Binance se sooča z intenzivnim nadzorom ameriških oblasti po padcu tekmeca FTX

• Lani so se pojavila poročila, ki so izmenjavo povezovala z ruskim temnim spletnim trgom.
• Propad FTX, vreden več milijard dolarjev, je zamajal vero vlagateljev.

Tožilci v Združenih državah Amerike preiskujejo povezave Binance z ameriškimi hedge skladi. Kot del dolgotrajne preiskave domnevnih kršitev zakonov o pranju denarja s strani borze. Nedavna poročila kažejo, da je ameriško tožilstvo za zahodno okrožje Washingtona izdalo sodne pozive, s katerimi je zahtevalo, da investicijska podjetja razkrijejo svoje interakcije. Z največjo borzo kriptovalut, Binance.

Poleg tega je Binance, največji kriptokonglomerat na svetu, zdaj predmet intenzivne medijske in regulativne preiskave o njegovih poslovnih praksah in financah, kar je privedlo do izdaje sodnih pozivov. Več milijard dolarjev vreden zlom FTX, ki je zamajal vero vlagateljev v vse bolj nepredvidljiv in nemiren kripto trg, je ob koncu prejšnjega leta sprožil val protestov.

Pričakovan možen izid poravnave

Vendar pa pravni strokovnjaki pravijo, da vlada Združenih držav še vedno pregleduje dokaze. In se pogovarja z Binance o možni poravnavi. Zato je malo verjetno, da bodo sodni pozivi, ki jih je domnevno izdal, vodili do kazenskih ovadb. Biti vložen proti cryptocurrency borzo ali zadevne hedge sklade.

Binanceov glavni strateški direktor Patrick Hillmann je v intervjuju dejal, da je izmenjava v stiku z "vsemi regulatorji po vsem svetu", vendar ne bi komentiral trenutnega statusa morebitnih preiskav, ki potekajo v Združenih državah.

Ker podjetje prej od uporabnikov ni zahtevalo, da pokažejo identiteto, kot je uradni KYC, je zakonodajalec zaskrbljen zaradi vpletenosti platforme v pranje denarja. Lani so se pojavila poročila, ki povezujejo kripto behemota z ruskim temnim spletnim trgom Hydra, ki ga imenujejo središče hekerjev, prevarantov in preprodajalcev mamil.

Priporočeno za vas:

SEC je zavrnil ponudbo Binance US za nakup Voyager Digital