Zakaj je ta nekdanji glavni inženir FTX zdaj pod objektivom ameriških oblasti

Ameriške oblasti postavljajo širšo mrežo, da bi sledile ključnim osebam, ki so morda bile vpletene v anomalije na osramočeni kripto borzi FTX.

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) in Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) zdaj izvajata preiskavo nekdanjega vodje inženiringa FTX Nishada Singha, Bloomberg poročali Četrtek, sklicevanje na ljudi, ki poznajo zadevo.

Tekoča in obsežna preiskava FTX je eden najvidnejših primerov kaznivih dejanj podjetij v zgodovini ZDA.

Bankman-Fried je bil obtožen, da je leta izvajal "goljufijo epskih razsežnosti" na borzi z uporabo potrošniških depozitov za financiranje svojega drugega podjetja, Alameda Research, ter nakupov nepremičnin in političnih donacij. Je prosil ni kriv na ameriškem sodišču.

Odvetniki Bankman-Frieda se niso takoj odzvali na prošnjo za komentar, je dejal Bloomberg.

Je bil Singh vpleten v goljufijo?

Singh bi lahko bil obtožen že ta mesec, če zvezni tožilci na Manhattnu ugotovijo, da je sodeloval pri domnevni večletni zaroti za goljufanje vlagateljev in strank v zdaj propadlem sestrskem podjetju Alameda Research za borzo in trgovanje, je razkrilo poročilo.

Vstopila sta nekdanja izvršna direktorica Alamede Caroline Ellison in nekdanji tehnični direktor FTX Gary Wang krivde do kazenske ovadbe. Bila sta dva najbolj zaupanja vredna pomočnika Bankman-Frieda.

Slika: The Telegraph

Po poročanju Reutersa ameriške oblasti proti Singhu niso vložile nobene obtožbe. Poročilo nadalje navaja, da ni bilo jasno, ali je nekdanji inženirski direktor FTX sodeloval z ameriškimi uradniki.

Singh je bil večkrat omenjen v zvezi s propadom FTX, vendar proti njemu niso bili sprejeti nobeni ukrepi.

Novembra lani so poročali, da so Singh in drugi popolnoma vedeli za prenos sredstev FTX na Alamedo.

Decembra je Ryan Salame, soizvršni direktor FTX Digital Markets, identificiral Singha kot enega od treh posameznikov s potrebnim strokovnim znanjem za izvajanje takšnih prenosov.

Reuters je decembra lani poročal, da je sredi leta 2020 Singh spremenil programsko opremo FTX, da je Alamedo izključil iz funkcije platforme za trgovanje, ki bi samodejno unovčila njena sredstva, če bi izgubila preveč posojenih sredstev.

Kje je Singh?

Poročila tudi razkrivajo, da je bil Singh pogrešan od vložitve stečaja FTX novembra. Na podlagi sodnih dokumentov je Alameda Bankman-Friedu posodil milijardo dolarjev, Singhu pa 1 milijonov dolarjev.

Skupna tržna kapitalizacija kripto 771 milijard dolarjev na dnevnem grafikonu | grafikon: TradingView.com

Bankman-Friedov tretji v poveljstvu?

Singhova odsotnost iz javnosti je morda spodbudila omenjeno preiskavo, ki trenutno poteka. Je tretji izmed najboljših partnerjev Bankman-Frieda, ki ga preiskuje zvezna vlada.

Andrew D. Goldstein, Singhov odvetnik, ni takoj odgovoril na prošnjo za komentar.

Nekoč velja za "beli vitez" industrije kriptovalut je FTX razpadel v manj kot dveh tednih zaradi likvidnostne zmede.

Novembra je podjetje vložilo predlog za stečaj zaradi tega, kar je njegov novi glavni izvršni direktor pozneje označil za "popoln kolaps korporativnega nadzora".

-Predstavljena slika: India.com