Bitfinex se lahko sooči s kazenskimi preiskavami v ...

Sestrska družba stablecoin Tether, kripto borza Bitfinex, se sooča z možnostjo kazenske preiskave v Združenih državah Amerike po navedbah ministrstva za pravosodje (DOJ) v odgovoru na zahtevo zakona o svobodi informacij (FOIA), ki je bila objavljena na Twitterju v začetku tega tedna. . Bitfinex je bil dolgo časa pod drobnogledom zaradi svojih dejanj in če je verjeti poročilom, bo še enkrat predmet preiskav.

Ministrstvo za pravosodje je od takrat zavrnilo zahtevo po informacijah v zvezi s podjetjem Tether Holdings Limited, njegovim matičnim podjetjem iFinex Inc. in drugimi podružnicami, vključno z Bitfinexom, pri čemer se je sklicevalo na izjemo 7(A) vodnika FOAI. The oprostitev izključuje razkritje:

Evidence ali informacije, zbrane za namene kazenskega pregona, vendar le do te mere, da je mogoče razumno pričakovati, da bo proizvodnja takih evidenc ali informacij kazenskega pregona vplivala na izvršilni postopek.

Posameznik, ki je februarja 2022 vložil zahtevo, je Uporabnik Twitterja oleh86, in glede na to je zahteva sama vprašala:

Spoštovani, v skladu z Zakonom o svobodi informacij (FOIA), 5 USC § 552, s tem zahtevam vse in vse informacije, ki jih ima ameriško ministrstvo za pravosodje o družbi TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. in BFXWW INC.

Zavrnitev zahteve se glasi:

Videti je, da je #Bitfinex v sodnem postopku v ZDA – Ministrstvo za pravosodje je zavrnilo mojo zahtevo FOIA na podlagi razdelka b(7)(A), katerega namen je preprečiti publiciteto pred sojenjem, ki bi lahko škodila sodnemu postopku.

Izjema v bistvu preprečuje, da bi javnost dobila informacije o pravnem uveljavljanju podjetja. To je narejeno zato, da se zagotovi, da ljudje z informacijami ne poskušajo posegati v dokaze ali poskusiti ničesar, kar bi neupravičeno vplivalo na postopek.

Bitfinexove pravne težave

Bitfinex in sestrsko podjetje Tether se že dolgo soočata s hudim nadzorom pravnih oseb. Leta 2021, Bitfinex in Tether sta morala plačati 42.5 milijona dolarjev kazni ameriški komisiji za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) v civilnih denarnih kaznih.

Bitfinex se je prav tako soočil s številnimi preiskavami civilnih in kazenskih subjektov v ZDA v zvezi s tem, ali je izdaja stabilnega kovanca Tether resnična glede stanja njegovih rezerv.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.