Singapur preiskuje Kwon's Terraform Labs med trditvami o pranju 100 milijonov $ od propada projekta ⋆ ZyCrypto

oglas

 

 

• Singapur trdi, da kripto ubežnik ni v državi.
• SEC je prejšnji mesec tožil Kwona in njegova podjetja ter ga obtožil pranja denarja.

Singapurska policija je začela preiskovati Terraform Labs, podjetje, ki stoji za kriptovaluto Terra Luna Classic (LUNC) in stablecoin Terra USD (UST), skupaj z njegovim ustanoviteljem Do Hyeong Kwonom, po dogodkih, ki so vlagatelje stali milijardne izgube.

Organi kazenskega pregona so v ponedeljek v elektronskem sporočilu Bloombergu zapisali, da so se "začele preiskave glede Terraform Labs, in dodali, da se Kwon ni skrival v državi. Pred propadom podjetja Terra Luna, ki se je preimenovalo v Terra Luna Classic in UST, je imel Terraform Labs sedež v Singapurju. Kwon naj bi pobegnil iz mesta-države kmalu po propadu projektov.

Singapur se je pridružil SEC pri izsleditvi Terraform Labs

Prejšnji mesec je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) tožila Kwona in njegovo podjetje zaradi goljufije in prodaje neregistriranih vrednostnih papirjev, ki so vlagatelje na koncu stali več kot 40 milijard dolarjev izgube. SEC je podjetnika v verigi blokov, ki je postal begunec, še obtožil, da je umaknil približno 10,000 bitcoinov s platforme Terraform in Luna Foundation Guard, preden je opral več kot 100 milijonov dolarjev.

Težave v zvezi s Terraformom so se začele, ko je TerraClassicUSD (prej Terra USD), stabilni coin, ki ga je ustvaril Kwon, izgubil načrtovano vezavo na ameriški dolar. Njegovo konstantno vrednost 1 USD naj bi dosegli z mešanico algoritmov in spodbud prek LUNA. Sledil je propad njene povezane kriptovalute Terra Luna na ničlo maja.

Ali res obstajajo algoritmi, ki nadzorujejo UST

Toda SEC v svoji tožbi trdi, da ni bilo tako – vpletenih ni bilo nobenih algoritmov, vendar je Kwon lažno predstavljal "domnevno vezavo", vendar je v bistvu manipuliral s ceno stabilnega kovanca. Komisija je opozorila na en primer leta 2021, ko je UST padel pod 1 dolar, Kwon pa je poiskal tretjo osebo, ki bi kupila ogromne količine stabilnega kovanca, da bi obnovila vezavo.

Dva meseca po propadu Terra Luna so južnokorejski organi kazenskega pregona izvedli racijo pri uradnikih TFL v Seulu z obtožbami, da se je Kwon med drugimi nezakonitimi dejavnostmi ukvarjal s trgovanjem s pranjem. Kje je 31-letnik, ostaja neznano, saj je prejel nalog za prijetje v Južni Koreji in obvestilo o mednarodni iskani osebi Interpola.

Čeprav svet še naprej ugotavlja, kje bi se lahko skrival Kwon, se industrija še vedno poskuša spopasti z učinki domin po propadu Terra Luna, ki je izbrisal številna podjetja, vključno s Three Arrows Capital, Voyager Digital in BlockFi.