Tako Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) kot Ministrstvo za pravosodje (DOJ) menda preiskujeta zdaj propadlo banko Silicon Valley Bank (SVB), potem ko so bili vlagatelji banke rešeni ...
Oznaka: Sonde
Ministrstvo za pravosodje ZDA preiskuje nekdanje uslužbence družbe Terra za odgovore
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DoJ) se ukvarja s skrivnostnim propadom stabilnega kovanca TerraClassicUSD (USTC), ki je povzročil kaos v ekosistemu Terra in povzročil osupljivih 40 milijard dolarjev izgube ...
Singapur preiskuje Kwon's Terraform Labs med trditvami o pranju 100 milijonov $ od propada projekta ⋆ ZyCrypto
Oglas Singapur trdi, da kripto ubežnik ni v državi. SEC je prejšnji mesec tožil Kwona in njegova podjetja ter ga obtožil pranja denarja.
Ali singapurske sonde Kwon's Terra, Major znižajo ceno LUNE?
Singapurska policija je v ponedeljek sporočila, da je začela preiskavo družbe Terraform Labs Pte, ki jo je soustanovil južnokorejski državljan Do Kwon. Terraform Labs s sedežem v Singapurju trenutno deluje z ...
Tukaj je tisto, kar ste morda zamudili v preiskavah Trumpa, Bidna in Penca
Topline V petek nova razkritja o tem, kako so zaupni dokumenti končali v Mar-A-Lagu – več medijev poroča, da je mlajši pomočnik nekdanjega predsednika Trumpa tja prinesel eno škatlo, potem ko je FBI ra...
Škandal s stabilnimi kovanci: SEC preiskuje morebitne kršitve zakonov o zaščiti vlagateljev
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) preiskuje, ali so stabilni kovanci med izdelki, ki so bili izdani v nasprotju z zakoni o zaščiti vlagateljev. Odvetniki za izvrševanje SEC so ...
Binance se pripravlja na plačilo kazni za poravnavo odprtih ameriških regulativnih sond ⋆ ZyCrypto
Oglas Binance, največja kriptovaluta na svetu po obsegu trgovanja, pričakuje plačilo glob in denarnih kazni za poravnavo tekočih preiskav z Unit...
SEC preiskuje vlaganje v kriptovalute: ogroženi mali vlagatelji?
Svet kriptovalut je zašel v nemir po govoricah o morebitni prepovedi vlaganja v kriptovalute za male vlagatelje s strani Komisije za vrednostne papirje in borzo Združenih držav (SEC). ...
SEC naj bi preiskoval Mormonsko cerkev za več kot 100 milijard dolarjev vreden naložbeni portfelj, ki naj bi bil prihranjen za 'drugi Kristusov prihod'
Topline Komisija za borzo vrednostnih papirjev preiskuje mormonsko cerkev zaradi obtožb, da ni razkrila naložb v tajni portfelj v vrednosti 100 milijard dolarjev, poroča Wall Street Journal...
US SEC preiskuje Kraken zaradi prodaje neregistriranih vrednostnih papirjev: poročilo
Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo (SEC) preiskuje glavno ameriško kripto borzo Kraken zaradi njene neregistrirane ponudbe vrednostnih papirjev ameriškim vlagateljem. Preiskava je dobila ...
DOJ preiskuje Silvergate glede FTX, Alameda je povezana
Ministrstvo za pravosodje ZDA preiskuje podjetje Silvergate Capital glede njegovih poslov s FTX in Alameda Research, glede na poročilo Bloomberga 2. februarja. Banka Silvergate menda ni bila obtožena ...
Ameriško ministrstvo za pravosodje preiskuje Silvergate zaradi goljufije v zvezi s posli FTX, vrednost delnice padla za 22 %
– Oglas – Enota za goljufije Ministrstva za pravosodje je začela preiskavo banke Silvergate. Tožilci preiskujejo poslovanje banke s FTX in Alameda Research...
Ministrstvo za pravosodje raziskuje razmerje med Silvergateom in FTX: Bloomberg
Oddelek za goljufije ministrstva za pravosodje je začel preiskovati Silvergateovo ravnanje z računi za podjetja Sama Bankman-Frieda, je poročal Bloomberg, ki se sklicuje na neimenovane ljudi, ki so seznanjeni z zadevo. T...
NYDFS preiskuje Gemini zaradi trditev v zvezi s programom zaslužka (poročilo)
Newyorški oddelek za finančne storitve naj bi sprožil preiskavo proti Geminiju, ker naj bi borza kriptovalut povedala svojim 340,000 uporabnikom Earn, da so zaščiteni s FDIC. p...
Ameriški regulator vrednostnih papirjev preiskuje Wall Street glede skrbništva nad kripto: poročilo
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je preiskovala tradicionalne naložbene svetovalce Wall Streeta, ki morda ponujajo skrbništvo nad digitalnimi sredstvi svojim strankam brez ustreznih kvalifikacij ...
SEC preiskuje investicijske svetovalce, ki ponujajo skrbništvo nad kripto brez ustreznih kvalifikacij
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je začela preiskavo tradicionalnih finančnih svetovalcev na Wall Streetu, da bi ugotovila, ali ti svetovalci dodeljujejo skrbništvo nad...
Ameriška komisija za vrednostne papirje in vrednostne papirje preiskuje globlje skladnost s kriptovalutami: kaj to vključuje?
Ameriška komisija za vrednostne papirje in vrednostne papirje je registrirane investicijske svetovalce preiskovala, ali so skladni s kripto pravili. Preiskava se je pospešila po propadu FTX. Vrednostni papirji Združenih držav in...
Yuga Labs se sooča s številnimi težavami, ko se množijo tožbe, preiskave in vdori
Yuga Labs, podjetje, ki stoji za zbirko NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), se spopada s preiskavo Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC), vdorom v njen račun Mailchimp in ...
Biden poziva dvostransko zakonodajo, naj zajezi velika tehnološka podjetja – republikanska stranka v tehnološkem preiskovanju cilja na predsednika
Predsednik Topline Joe Biden je v sredo pozval kongres, naj sprejme dvostrankarsko zakonodajo za obvladovanje velikih tehnoloških podjetij, zakonodajalce pa pozval, naj obravnavajo pomisleke glede zasebnosti, protimonopolnih pravil, nezakonitega sodelovanja.
Biden poziva k dvostranski zakonodaji, naj zavlada v velikih tehnoloških podjetjih – medtem ko je GOP tarča predsednika v tehnoloških preiskavah
Predsednik Topline Joe Biden je v sredo pozval kongres, naj sprejme dvostrankarsko zakonodajo, ki bo zavladala v velikih tehnoloških podjetjih, in zakonodajalce pozval, naj obravnavajo pomisleke glede zasebnosti, protimonopolnih pravil, nezakonitih ...
NTS Južne Koreje preiskuje Bithumb glede morebitne davčne utaje
NTS preiskuje Bithumb zaradi morebitne utaje davkov. Pred tem so bili obtoženi podobnih incidentov leta 2018, vendar so bile obtožbe razveljavljene. Od januarja 2023 je kriptovaluta pridobila več kot 2.5 milijona KRW...
Tajski SEC pred prevzemom preiskuje kripto borzo Zipmex
Tajska SEC menda preiskuje, ali je Zipmex kršil lokalna pravila. Zipmex prevzema V Ventures za 100 milijonov dolarjev. Kripto borza Zipmex je postala predmet preiskave Securit...
SEC preiskuje vlagatelje FTX glede postopkov skrbnega pregleda: Reuters
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) želi razumeti postopek skrbnega pregleda, ki so ga vlagatelji upoštevali, ko je šlo za vlaganje v propadlo kripto borzo FTX, poroča Reuters ...
ZDA raziskujejo, kako je 372 milijonov dolarjev izginilo v vdoru po bankrotu FTX
(Bloomberg) — Zvezni tožilci preiskujejo domnevni kibernetski kriminal, ki je iz FTX odtekel več kot 370 milijonov dolarjev le nekaj ur po tem, ko je borza kriptovalut prejšnji mesec vložila zahtevo za stečaj ...
Ministrstvo za pravosodje ZDA preiskuje vdor v FTX v vrednosti 400 milijonov dolarjev (poročilo)
Ministrstvo za pravosodje Združenih držav je menda sprožilo kazensko preiskavo vdora, pri katerem je FTX odtekel skoraj 400 milijonov dolarjev. Po poročanju Bloomberga, ki navaja ljudi, znanih...
Indijska vlada posodablja parlament o zakonodaji o kriptovalutah in sondah menjave
Indijska vlada je obvestila Lok Sabho, spodnji dom indijskega parlamenta, o statusu svojega zakona o kriptovalutah in preiskavah kripto izmenjav. Indijska vlada se je odzvala na...
ZDA preiskujejo ustanovitelja FTX zaradi goljufije, preučujejo denarne tokove na Bahame
(Bloomberg) — Ameriški tožilci, ki postavljajo temelje za primer morebitne goljufije proti Samu Bankman-Friedu in drugim, vpletenim v propad velikana kriptovalut FTX, natančno preučujejo, kako zabavno ...
FTC preiskuje "možno napačno ravnanje" pri oglaševanju kriptovalut
Ameriška zvezna komisija za trgovino (FTC) preiskuje več neimenovanih kripto podjetij zaradi zavajajočega ali zavajajočega kripto oglaševanja, poroča Bloomberg. "Preiskujemo več fi...
Sam Bankman-Fried najame odvetnika Marka Cohena med preiskavami neuspele menjave FTX
Sam Bankman-Fried, ustanovitelj in nekdanji glavni izvršni direktor propadle borze kriptovalut FTX, je najel strokovnjaka za kriminal bele ovratnike Marka Cohena, da ga zastopa, tiskovni predstavnik Bankman-Fried...
Ameriški nadzornik potrošnikov preiskuje kripto podjetja zaradi zavajajočih oglasov
Več kripto podjetij se sooča s preiskavo Zvezne trgovinske komisije Združenih držav (FTC) zaradi morebitnih zavajajočih ali zavajajočih oglasov v zvezi s kriptovalutami. Glede na r...