(Bloomberg) – Ameriški tožilci, ki postavljajo temelje za primer morebitne goljufije proti Samu Bankman-Friedu in drugim, vpletenim v propad giganta za kriptovalute FTX, natančno preučujejo, kako so se sredstva, ki jih je imel operater menjalnice, premaknila izven ZDA, ko se je bližala bankrotu. , kot pravi poznavalec zadeve.
Najbolj brano iz Bloomberga
Tožilci natančno preučujejo, ali je bilo več sto milijonov dolarjev neupravičeno nakazanih na Bahame v času prijave stečaja FTX 11. novembra v Delawareu, je dejala oseba in prosila, da ne ostane imenovana brez dovoljenja za javno razpravo o primeru.
Ko so se uradniki pravosodnega ministrstva lotili obsežne preiskave o tem, kako je FTX ravnal z gotovino in sredstvi strank, so se ta teden srečali z nadzorniki FTX, ki jih je imenovalo sodišče, da bi razpravljali o gradivu, ki ga nameravajo zbrati, je povedala oseba. Raziskujejo tudi, ali je FTX kršil zakon s prenosom sredstev na Alameda Research, propadlo investicijsko podjetje, ki ga je prav tako ustanovil Bankman-Fried, kar je področje preiskave, o katerem smo že poročali.
Bankman-Fried, ki je na Bahamih in ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja, je priznal hude vodstvene napake pri FTX, vendar je vztrajno zanikal, da bi kdaj zavestno zlorabil sredstva strank. Tiskovni predstavnik Bankman-Frieda v petek ni želel komentirati.
New York Times je ta teden poročal, da zvezni tožilci preučujejo tudi, ali je Bankman-Fried sodeloval pri tržni manipulaciji z orkestriranjem poslov, ki so v začetku tega leta privedli do propada ekosistema TerraUSD.
Tožilci v južnem okrožju New Yorka, vključno s pomočnikom ameriškega državnega tožilca Nicolasom Roosom, so se ta teden približno dve uri srečali v konferenčni sobi na spodnjem Manhattnu z desetinami ljudi, ki preiskujejo propad FTX. O morebitnih obtožbah na organizacijskem sestanku niso razpravljali. Tiskovni predstavnik južnega okrožja ni želel komentirati.
Srečanje je vključevalo uradnike iz tega urada in Ministrstva za pravosodje v Washingtonu, agente Zveznega preiskovalnega urada in stečajno skupino pod vodstvom Johna J. Raya III, ki je bil prejšnji mesec imenovan za glavnega izvršnega direktorja FTX. Prisotni so bili tudi odvetniki za FTX iz podjetja Sullivan & Cromwell, vključno z nekdanjim izvršnim direktorjem Komisije za vrednostne papirje in borzo Stevom Peikinom in nekdanjo zvezno tožilko Manhattna Nicole Friedlander, so povedali ljudje.
Roos je pomagal pri sodnem pregonu ustanovitelja družbe Nikola Corp. Trevorja Miltona, ki je bil oktobra obsojen zaradi zavajanja vlagateljev v podjetju za električna tovorna vozila.
Bankman-Fried je v preteklem mesecu dal vrsto medijskih intervjujev, v katerih je opisal računovodske napake, ki so prikrile obseg vezi FTX z Alamedo in tveganja, ki so nastala. V petek je na Twitterju dejal, da je pripravljen pričati na zaslišanju 13. decembra pred Odborom za finančne storitve predstavniškega doma ameriškega kongresa o razpadu njegovega kripto imperija.
Preberite več: Znotraj bahamskega penthousea Sama Bankman-Frieda po padcu FTX
FTX s sedežem na Bahamih in več kot 100 povezanih subjektov, vključno z ameriško podružnico podjetja, so s svojo prijavo stečaja prejšnji mesec povzročili šok po celotnem kriptoekosistemu. Skupina in njen ustanovitelj sta zdaj pod nadzorom regulatorjev in tožilcev v ZDA in tujini.
Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna
© 2022 Bloomberg LP
Vir: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html