Organi FBI, NY preiskujejo propad stabilnega kovanca TerraUSD: poročilo

Ameriško ministrstvo za pravosodje menda preiskuje propad stabilnega kovanca TerraClassicUSD (USTC). ki je maja lani prispeval k izbrisa 40 milijard dolarjev v ekosistemu Terra.

Dve agenciji znotraj oddelka – Zvezni preiskovalni urad (FBI) in Južno okrožje New Yorka (SDNY) sta v zadnjih tednih zasliševali nekdanje zaposlene v laboratorijih Terraform, po na poročilo Wall Street Journala (WSJ) 13. marca.

Sonda pokriva podoben teren kot a tožbo proti Terraform Labs in njegovemu ustanovitelju Do Kwonu Komisija za borzo vrednostnih papirjev ZDA 16. februarja, glede na ljudi, ki so seznanjeni z zadevo.

Med temami, o katerih so preiskovalci spraševali, je bilo razmerje med Chai, plačilno platformo s sedežem v Južni Koreji, in blokovno verigo Terra, na kateri je deloval USTC.

SEC je v svoji prijavi trdil, da je Kwon zavajal vlagatelje, da so verjeli, da so bile transakcije Chai obdelane v verigi blokov Terra.

SEC je v svoji tožbi Kwona tudi obtožil zavajanja vlagateljev glede tveganj algoritemsko temelječega stabilnega kovanca, ki je zasnovan tako, da je vezan na ameriški dolar v razmerju 1:1.

Ni jasno, katere konkretne obtožbe morebiti preganja ministrstvo za pravosodje. Preiskava ne pomeni nujno, da bo vložena obtožnica. 

Povezano: Ali je imel Kwon pravo idejo, banke so tvegane za stabilne kovance, podprte s fiatnimi vrednostmi – CZ

Od propada naj bi Kwon zapustil Južno Korejo v Singapur, Dubaj in zdaj Srbiji, kjer naj bi bil po navedbah južnokorejskih uradnikov. Dva južnokorejska organa sta bila nedavno poslana v Srbijo, da bi našla Kwona, a nista bila uspešna.

Kwon pa trdi kljub temu ni »na begu«. Južnokorejsko tožilstvo je Kwonu izdalo nalog za aretacijo 14. septembra in a rdeče obvestilo Interpola, globalna agencija kazenskega pregona 26. sept.

Vendar pa Kwon trdi, da ni videl kopije južnokorejskega naloga za prijetje, glede na oktobra intervju na Unchained Podcastu z Lauro Shin in še naprej zanika obtožbe o goljufiji na družbenih medijih.

Nisem "na begu" ali kaj podobnega - za vsako vladno agencijo, ki je pokazala interes za komunikacijo, popolnoma sodelujemo in nimamo ničesar skrivati

- Do Kwon (@stablekwon) September 17, 2022

Medtem naj bi newyorški tožilci preiskovali vrsto preiskav klepetalnic nekdanjih članov podjetij Jump Trading, Jane Street in Alameda Research, ki so poleg FTX vložili zahtevo za stečaj, po na poročilo Bloomberga 13. marca.

Preiskava naj bi preučevala, ali so bile v projekt stabilnega kovanca TerraUSD vpletene taktike tržne manipulacije.

Cointelegraph se je obrnil na Terraform Labs, vendar ni prejel takojšnjega odgovora.