Kitajska policija je aretirala kripto kriminalce zaradi pranja več kot 5 milijard dolarjev

Medtem ko država krepi ukrepe za zajezitev nezakonitih finančnih tokov, je kitajska policija razbila ogromno kriminalno organizacijo, ki naj bi bila odgovorna za primer pranja kripto denarja v vrednosti 40 milijard juanov (5.6 milijarde ameriških dolarjev).

V vsedržavni operaciji kazenskega pregona, znani kot »stodnevna akcija«, je policija v provinci Hunan južne Kitajske dejal v ponedeljek da so pridržali 93 osumljencev po vsej državi, uničili več kot 10 fizičnih lokacij, zasegli več kot 100 elektronskih naprav in zamrznili približno 300 milijonov juanov, povezanih s primerom.

Kako velika je bila prevara

Po poročanju kripto poročevalca Colina Wuja, ki je 26. septembra citiral Weixin, je bilo devet primerov objavljenih, eden od njih pa je vključeval veliko pralnico denarja »9.15«, ki je obtožena uporabe kriptovalute za pranje denarja v vrednosti do 40 milijard juanov (5.6 milijarde dolarjev) in je bil vpleten v več kot 300 primerov trgovine na daljavo.

Celotna kriminalna združba za pranje denarja, ki jo je vodil Hong Mou, je bila razbita zaradi spletne operacije, v kateri je bilo ujetih 93 osumljencev. 

Privedlo je do uničenja več kot 10 lokacij za pranje denarja in skrivališč, zasega več kot 100 mobilnih telefonov in računalnikov, povezanih s primerom, zasega in zamrznitve 300 milijonov juanov sredstev, povezanih s primerom, in vrnitve 7.8 milijona juanov gospodarske izgube, ki so jo utrpele žrtve.

Ugotovitve preiskave kažejo, da so kriminalne združbe pod nadzorom osumljenega Honga od leta 2018 stopile v stik z zbirateljskimi in plačilnimi platformami po vsej Kitajski, pretvorile nezakonite dobitke iger na srečo in goljufije v kriptovalute ter jih nato unovčile v ameriških dolarjih za beljenje.

Tudi številna domača podjetja na Kitajskem so začela uporabljati nezakonita nakazila kot hiter in varen način pošiljanja denarja. Dovolite drugim delničarjem, da razdelijo sredstva na način, ki jim nepravično koristi.

Kitajska med prvimi po sprejemanju digitalnih sredstev

Zanimivo je, Zahtevani podatki Chainalysis da je Kitajska zdaj med 10 vodilnimi državami pri sprejemanju digitalnih sredstev kljub strogemu zatiranju in omejitvi podjetij, povezanih s kripto.

V zadnjih dveh letih so številne province na Kitajskem dobile dostop do državnega digitalnega juana, ki je postal vse bolj priljubljen kot oblika plačila. Program je nazadnje vključeval Guangdong, Jiangsu, Hebei in Sichuan kot štiri nove regije.

Ko je digitalni juan pridobil popularnost zunaj Kitajske, so druge države začele resneje gledati na lastne pobude CBDC. Nedavni načrt za nadzor industrije kriptovalut je sponzoriral liberalni senator iz Avstralije in je vključeval pravila o razkritju za čezmorsko uporabo CBDC v državi.