O2. avgusta je Pankaj Chaudhary (državni minister za finance) v Rajya Sabhi predložil poročilo o obtožbah pranja denarja zoper indijsko borzo Bitcoin – WazirX. Poročilo omenja, da Direktorat za izvrševanje (ED) natančno preučuje domnevno pranje denarja v višini 2,790 milijonov rupij prek WazirX.
Chaudhary je Rajya Sabhi predložil pisni odgovor, v katerem je omenil, da ED preiskuje dva primera proti WazirX v skladu z določbami Zakona o upravljanju deviznih tečajev iz leta 1999 (FEMA).
Pankaj Chaudhary je omenil:
"V enem od primerov je doslej opravljena preiskava pokazala, da je ena indijska platforma za kripto izmenjavo, Wazirx, ki jo upravlja Zanmai Labs Private Limited v Indiji, uporabljala obzidano infrastrukturo borze Binance s sedežem na Kajmanskih otokih."
Junija 2021 je ED poklical platformo za kripto izmenjavo, da pojasni skrivnostne kripto transakcije.
V zvezi s tem je Chaudhary dejal:
"Poleg tega je bilo ugotovljeno, da vse kripto transakcije med tema dvema borzama sploh niso bile zabeležene v verigah blokov in so bile zato zakrite v skrivnost."
V skladu z navodili FEMA so kripto plačila zunaj Indije prepovedana. FEMA prepoveduje tudi forex posle in prenos tujih vrednostnih papirjev. Takšne omejitve so bile uvedene, da bi uredili poštene prakse za razvoj in vzdrževanje indijskega deviznega trga.
V zadnjem času je bil indijski kriptoekosistem deležen veliko negativne pozornosti zaradi razlogov, kot sta pranje denarja in utaja davkov. Da bi bilo vse pod nadzorom, je ED podjetjem pošiljal obvestila.
"Kot nadaljevanje preiskave je bilo zoper WazirX izdano obvestilo o vzroku (SCN) v skladu z določbami FEMA, ker je dovolil zunanje nakazilo kripto sredstev v vrednosti 2,790 milijonov Rs v nedefinirane denarnice."
Chaudhary je izjavil, »Poleg tega je bilo v drugem primeru opaženo, da je indijska borza, namreč WazirX, dovolila zahtevo tujih uporabnikov za pretvorbo ene kriptovalute v drugo na lastni platformi, pa tudi z uporabo prenosa z borz tretjih oseb, in sicer FTX, BINANCE itd. ”
Na drugo vprašanje pa je minister dejal,
»Kriptovalute in nezamenljivi žetoni (NFT) so po definiciji brez meja in zahtevajo mednarodno sodelovanje za preprečevanje regulativne arbitraže. Zato je morebitna zakonodaja za ureditev ali prepoved posedovanja in trgovanja s takšnim brezmejnim sektorjem lahko učinkovita šele po pomembnem mednarodnem sodelovanju pri oceni tveganj in koristi ter razvoju skupne taksonomije in standardov.«
Je bilo to pisanje v pomoč?
Vir: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/