Ministrstvo za pravosodje ZDA naj bi preiskalo banko Signature Bank, preden so jo državni regulatorji zaprli. Preiskava se je vrtela okoli ukrepov banke proti pranju denarja. Signature Bank, kripto prijazna ...
Oznaka: Preizkušeno
Telegramovi klepeti osebja Jane Street in Jump Crypto so bili preiskovani v primeru Terra
Zvezni tožilci Manhattna so domnevno vdrli v DM zaposlenih pri Jane Street in Jump Trading, da bi ugotovili, ali je prišlo do tržne manipulacije pri propadu Terrinega stabilnega kovanca Bloomber...
Terraformov Do Kwon preiskala singapurska policija
Singapurski organi pregona so razkrili, da so sprožili uradno preiskavo proti nekdanjemu soustanovitelju Terraforma Do Kwonu. Singapurska policija začela preiskavo V elektronskem sporočilu, poslanem v ponedeljek, lokalni...
Reuters pravi, da so zahtevki predsednika Credit Suisse glede odliva preiskani
(Bloomberg) — Švicarski finančni regulator pregleduje pripombe predsednika Credit Suisse Axela Lehmanna decembra o stabilizaciji odlivov iz podjetja, na podlagi tega, da ...
Ministrstvo za pravosodje preiskuje banko Silvergate glede povezav z borzo FTX
Trdilo se je, da oddelek za goljufije ministrstva za pravosodje Združenih držav izvaja preiskavo proti kripto banki Silvergate zaradi njenega sodelovanja pri propadli borzi FTX...
Zipmex preiskuje tajski SEC, Crypto Daily TV 12. 1. 2023
V Todays Headline TV CryptoDaily News: Judge dovoljuje ponudbi Binance US za nakup sredstev Voyager za napredovanje. Predlagani posel propadlega kripto posojilodajalca Voyagerja o prodaji nekaterih njegovih sredstev Binance US je...
Kripto borza Zipmex, ki jo je med odkupom preiskal tajski SEC
Menjalnica kriptovalut Zipmex je v središču nove preiskave Tajske komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) zaradi kršitve lokalnih pravil. Bloombergovo poročilo je razkrilo, da so lokalne oblasti...
The Block: Bithumb, ki so ga preiskali južnokorejski davčni uradniki: tiskovna agencija Yonhap
Nacionalna davčna služba (NTS) Južne Koreje je menda začela "posebno davčno preiskavo" Bithumb Korea in Bithumb Holdings. 10. januarja so davčni agenti vdrli v BithumbR...
Watchdog želi raziskati politične prispevke nekdanjega šefa FTX
Nadzorna organizacija je pozvala k preiskavi političnih prispevkov Sama Bankman-Frieda, potem ko je nekdanji izvršni direktor FTX domnevno priznal, da je dajal nezakonite podmizne donacije v vrednosti več deset ...
Crypto Lender Genesis preiskuje več zveznih držav ZDA
pred 11 sekundami | 2 minuti branja Defi News Po zrušitvi FTX je Genesis prenehal obdelovati dvige strank. Genesis ima po propadu Three Arrows Capital 2.3 milijarde dolarjev dolga. Zaradi w...
Genesis, ki ga je preizkusil državni regulator Alabame
Ključni zaključki Komisija za vrednostne papirje Alabame in drugi državni regulatorji preiskujejo družbo Genesis Global Capital. Preiskava se osredotoča na odnos družbe Genesis do malih vlagateljev in povezav ...
FTX preiskuje kraljeva bahamska policija
Kraljeva bahamska policija in Bahamska komisija za vrednostne papirje sta sprožili kazensko preiskavo zdaj že propadlega velikana kripto menjalnice FTX. Preiskava sledi prejšnjim izjavam ...
Bankrotirani kripto hedge sklad Three Arrows Capital preiskujeta SEC in CFTC zaradi morebitnih zakonskih kršitev – Bitcoin News
Poročila kažejo, da se propadli kripto hedge sklad Three Arrows Capital (3AC) sooča z več težavami zaradi likvidacijskih upraviteljev in finančnih organov iz ameriške Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC).
Sam Bankman-Fried in FTX, ki jih je preiskal Teksaški državni odbor za vrednostne papirje
Teksaški državni odbor za vrednostne papirje – regionalni regulatorji vrednostnih papirjev – preiskuje FTX in njegovega šefa Sama Bankman-Frieda (SBF) o tem, ali nekatere njegove kripto ponudbe kršijo državno zakonodajo. Kot predstavnik ...
Vloga stabilnih kovancev pri zniževanju mednarodnih plačilnih stroškov, ki jo preiskuje Payments Watchdog
Odbor za plačilno in tržno infrastrukturo, mednarodno telo, ki določa norme za sektor, je dejal, da želi raziskati primer kriptovalut, ki želijo ohraniti vrednost v primerjavi s fiat furt...
Sodišče razsodilo, da bo premoženje Celsius Network preveril neodvisni preizkuševalec: poročilo Sodišče je razsodilo, da bo premoženje Celsius Network raziskalo neodvisno preizkuševalec: poročilo
Neodvisni preizkuševalec bo preučil različne vidike imetja digitalnih sredstev Celsius Network, je odločilo ameriško stečajno sodišče. Nakazuje, da se bo propadla platforma za posojanje kriptovalut soočila z več težavami ...
WazirX raziskali zaradi pranja več kot 350 milijonov dolarjev denarja!
2. avgusta je Pankaj Chaudhary (državni minister za finance) v Rajya Sabhi predložil poročilo o obtožbah pranja denarja zoper indijsko borzo Bitcoin – WazirX. Poročilo omenja...
Finančni direktor družbe Soho China preiskovan zaradi trgovanja z notranjimi informacijami; Delnice v Hongkongu padle za 2.8 %
Izvršna direktorica družbe Soho China Zhang Xin, druga z desne, klepeta z gosti v svoji novo odprti zgradbi Galaxy Soho … [+] stavba v Pekingu leta 2012. Galaxy Soho, nova stavba za pisarne, maloprodajo in razvedrilo, wa...
Zaposlene v laboratorijih Terraform preiskujejo zaradi namerne manipulacije s cenami LUNA, UST – Terra 2.0 ogrožena? ⋆ ZyCrypto
Oglas Južnokorejske oblasti so sprožile poizvedbe o zlomu Terrinega ekosistema, ki se je zgodil v začetku tega meseca. Po poročanju lokalnih medijev je...