Ministrstvo za pravosodje preiskuje banko Silvergate glede povezav z borzo FTX

Trdilo se je, da oddelek za goljufije ministrstva za pravosodje Združenih držav izvaja preiskavo proti kripto banki Silvergate zaradi njenega sodelovanja pri propadli borzi FTX in njenih podružnicah.

Glede na zgodbo, ki jo je 3. februarja objavil Bloomberg, ki je navajal "ljudje, ki poznajo to temo," preiskava preučuje Silvergateovo gostovanje računov, ki so povezani s podjetji nekdanjega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda.

Banka kriptovalut s sedežem v Kaliforniji ni osumljena storitve kaznivih dejanj; kljub temu poskušajo detektivi ugotoviti, v kolikšni meri je bil posel opravljen s FTX in Alamedo.

Novembrski neuspeh FTX je močno negativno vplival na Silvergate, kar je povzročilo izgubo ene milijarde dolarjev v zadnjem četrtletju. Zaradi propada imperija SBF je bila banka prisiljena odpustiti XNUMX odstotkov svoje delovne sile in priznati, da je najela posojila v vrednosti milijard dolarjev, da bi preprečila likvidnostno krizo in bančni beg.

Preiskovalci zvezne vlade poskušajo ugotoviti, ali so Silvergate in katera koli druga podjetja, ki sodelujejo s FTX, vedela za to težavo ali ne.

Po navedbah Silvergata je Alameda sklenila bančno razmerje z institucijo leta 2018, kar je bilo pred izdajo FTX. V skladu s poročilom zatrjuje, da je izvajal ustrezno skrbnost in vzdrževal stalno spremljanje v zadevnem obdobju.

Tiskovni predstavnik finančne institucije je v začetku tega tedna dejal, da ima podjetje "strog postopek skladnosti in obvladovanja tveganja."

Josh Rager, trgovec s kriptovalutami, je opozoril na možne učinke, ki bi jih lahko imela ta najnovejša kriminalna preiskava na borze kriptovalut, ki so povezane s Silvergateom.

27. januarja je Silvergate objavil, da bo podjetje začasno ustavilo izplačilo dividend, pri čemer je navedlo "nedavno nestanovitnost v poslu z digitalnimi sredstvi." Takrat je dejal, da ima "gotovinski položaj, ki presega njihove depozite, povezane s strankami, povezanimi z digitalnimi sredstvi."

Po podatkih MarketWatch je delnica Silvergate čez dan padla za 13 % in se zdaj trguje pri 17.14 $ v trgovanju po urah. Poleg tega je cena SI danes 92 % nižja kot je bila novembra 2021, ko je bila na najvišji vrednosti vseh časov pri 220 USD.