Bittrex se je strinjal, da bo plačal več kot 29 milijonov dolarjev v poravnavi s FinCEN, vendar je regulator dejal, da bo pripisal plačilo v višini 24 milijonov dolarjev "za poravnavo svoje morebitne obveznosti z OFAC."
Urad Ministrstva za finance Združenih držav Amerike za nadzor nad tujim premoženjem in mrežo za boj proti finančnim zločinom je sprejel izvršilne ukrepe proti kripto borzi Bittrex zaradi domnevnega kršenja programov sankcij kot tudi zahtev glede poročanja v skladu z zakonom o bančni tajnosti ali BSA.
V objavi z dne 11. oktobra je ministrstvo za finance ZDA je dejal Bittrex se je strinjal z več kot 24-milijonsko poravnavo z OFAC zaradi kršitev »programov več sankcij«, ker ni preprečil posameznikom s sedežem na območju Krima, Kube, Irana, Sudana in Sirije, da med letoma 263 in 2014 izvedejo približno 2017 milijonov dolarjev kripto transakcij. XNUMX. Po podatkih Ministrstva za finance Bittrex ni pregledal uporabnikov na podlagi dostopnih informacij o lokaciji v sankcioniranih državah z uporabo naslovov internetnega protokola.
"Ko podjetja za virtualne valute ne izvajajo učinkovitega nadzora skladnosti s sankcijami, vključno s pregledovanjem strank, ki se nahajajo v sankcioniranih jurisdikcijah, lahko postanejo sredstvo za nezakonite akterje, ki ogrožajo nacionalno varnost ZDA," je dejala Andrea Gacki, direktorica OFAC. "Virtualne menjalnice, ki delujejo po vsem svetu, bi morale razumeti, kdo - in kje - so njihove stranke."
Poleg tega FinCEN razglasitve vzporednih izvršilnih dejanj, v katerih je Bittrex pristal na plačilo več kot 29 milijonov dolarjev. Vendar pa je finančni regulator dejal, da bo kreditiral Bittrexovo plačilo v višini 24 milijonov dolarjev "za poravnavo svoje morebitne obveznosti z OFAC."
Po mnenju FinCEN kripto borza »ni uspela vzdrževati učinkovitega programa AML« od leta 2014 do 2018, »kar je povzročilo znatno izpostavljenost nedovoljenemu financiranju« prek kovancev za zasebnost. Regulator je nadalje trdil, da Bittrex ni uspel dokumentirati številnih transakcij v sankcioniranih jurisdikcijah od leta 2014 do 2017 prek poročil o sumljivih dejavnostih.
Vršilec dolžnosti direktorja FinCEN Himamauli Das je dodal:
»Ponudniki storitev navideznih sredstev so obveščeni, da morajo izvajati zanesljive programe skladnosti, ki temeljijo na tveganju, in izpolnjevati svoje zahteve glede poročanja BSA. FinCEN ne bo okleval z ukrepanjem, ko bo ugotovil namerno kršitev BSA.«
V izjavi za Cointelegraph je tiskovni predstavnik Bittrexa dejal, da se "nobena od obtožb" s strani FinCEN ali OFAC ne nanaša na prakso borze po letu 2018, in da je "vesel, da smo v celoti rešili to zadevo." Družba je dodala, da je "zaposlila strokovnjake in ponudnike storitev tretjih oseb", da bi pregledali njeno skladnost s sankcijami in politikami proti pranju denarja.
Decembra 2020 je ministrstvo za finance ZDA napovedal poravnavo v višini 98,830 $ z BitGo nad skrbnikom digitalnih sredstev, ki prebivalcem številnih istih sankcioniranih jurisdikcij – Krima, Kube, Irana, Sudana in Sirije – omogoča izvajanje kripto transakcij med letoma 2015 in 2019. Februarja 2021 je vladni oddelek kaznoval BitPay s 507,375 $ za omogočanje "približno 129,000 $ transakcij, povezanih z digitalno valuto, s trgovskimi strankami BitPay" na sankcioniranih območjih.
Vir: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex