Davčna uprava Združenega kraljestva zasegla prve NFT v primeru goljufije v vrednosti 1.9 milijona dolarjev

Davčni organ Združenega kraljestva, Urad za prihodke in carine njenega veličanstva, je prvič zasegel tri NFT v okviru kazenske preiskave suma goljufije z davkom na dodano vrednost, ki vključuje 250 domnevnih lažnih podjetij.

HMRC prvič zaseže NFT

NFT so v pristojnosti britanskega davčnega nadzornika.

Prihodki in carina njenega veličanstva so zasegli tri NFT in aretirali tri osebe zaradi suma, da so ga poskušali ogoljufati za 1.4 milijona funtov (okoli 1.89 milijona dolarjev), Telegraph poročali Nedelja.

Po navedbah HMRC je bil zaseg premoženja del kazenske preiskave v primeru suma goljufije na področju DDV, ki je vključevala 250 domnevnih lažnih podjetij. Davčna agencija je sporočila, da so trije osumljenci uporabljali "sofisticirane metode" za skrivanje svoje identitete in premoženjske koristi, vključno z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), neregistriranimi mobilnimi telefoni, ukradenimi identitetami, lažnimi naslovi, lažnimi računi, navideznimi podjetji in se pretvarjali, da sodelujejo v zakonite poslovne dejavnosti.

Namestnik direktorja agencije Nick Sharp je izjavil, da bi moral zaseg odvrniti vsakogar, ki misli, da lahko skrije nedovoljene premoženjske koristi s kripto premoženjem od agencije. Rekel je:

»[Zasežek NFT] služi kot opozorilo vsem, ki mislijo, da lahko uporabijo kripto sredstva za skrivanje denarja pred HMRC. Nenehno se prilagajamo novi tehnologiji, da zagotovimo, da smo v koraku s tem, kako kriminalci in utajniki poskušajo prikriti svoje premoženje. 

HMRC je dejal, da je primer prvi primer, ko so organi pregona Združenega kraljestva zasegli NFT, vendar niso posredovali nobenih dodatnih podrobnosti. Glede na malo informacij, ki jih je posredovala agencija, so bili NFT uporabljeni za skrivanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in ne za neposredno izvršitev kaznivih dejanj. 

Agencija se tudi vzdržala razkritja kakršnih koli podrobnosti o tem, kako je pridobila fizični nadzor nad premoženjem. Tako kot druga kripto sredstva so tudi NFT shranjeni v verigah blokov in za porabo zahtevajo zasebne ključe, shranjene v digitalnih denarnicah. Ali in kako je HMRC dobil dostop do digitalnih denarnic osumljenca, ostaja nejasno.

V zadnjem letu je priljubljenost NFT-jev narasla in pritegnila veliko zanimanja slavnih oseb, hiš visoke mode, igralniških podjetij, prehranskih verig in tehnoloških blagovnih znamk.. Posledično so postali skrb tudi za regulativne organe po vsem svetu. V začetku tega meseca je ameriško ministrstvo za finance objavilo Poročilo o nedovoljenem financiranju na umetniških trgih, pri čemer je izrazil veliko zaskrbljenost glede cvetočega sektorja NFT in njegove zmogljivosti za omogočanje pranja denarja.

Razkritje: V času pisanja tega članka je avtor te funkcije imel ETH in več drugih kriptovalut.