TRMI po prebujanju napadi prahu po sankciji Tornado Cash je TRM Labs izdal izjavo, ki pojasnjuje, kako platforme DeFi izkoriščajo njegove podatke za blokiranje naslovov prizadetih denarnic.
Protokol DeFi je dejal Aave avgust 14 da je API TRM Labs odgovoren za prepoved uporabnikov na svoji platformi, ki so imeli povezavo s Tornado Cash. V odgovor je 15. avgusta TRM Labs pojasnil, da je bil seznam prepovedi ustvarjen na podlagi nastavitev in pragov tveganja, ki jih določa protokol.
»… ne sodelujemo pri nobenem blokiranju določenih naslovov in našim strankam zagotavljamo naše podatke o tveganju za uporabo v njihovih programih skladnosti. Organizacije, ki uporabljajo TRM, konfigurirajo lastne nastavitve in pragove tveganja, da določijo, katere naslove blokirati ali zamrzniti.«
Domnevni napad prašenja, ki je bil naslovljen z napačno zastavico, je bil posledica napačne specifikacije parametrov, ki ustrezajo scenariju kazni Tornado Cash.
Kako protokoli DeFi uporabljajo TRM Wallet Screening API
TRM Labs je ponudnik podatkov blockchain, ki pomaga finančnim institucijam in vladam v boju proti goljufijam, pranju denarja in finančnemu kriminalu. Zagotavlja naslove blockchain, ki jih je odobril Urad za nadzor tujega premoženja Ministrstva za finance ZDA (OFAC), da svojim strankam pomaga sprejeti potrebne ukrepe proti sankcioniranim naslovom in subjektom.
Za dostop do podatkov o sankcioniranih naslovih v verigi se morajo platforme DeFi integrirati z API-jem za preverjanje denarnice TRM. API omogoča protokolu DeFI, da poizveduje po podatkih o naslovih in transakcijah, ki so bile sankcionirane. Rezultat bo običajno seznam prizadetih naslovov brez vpogleda v stopnjo njihove vpletenosti.
Za jasnejši vpogled v to, zakaj je bil naslov sankcioniran, lahko protokol konfigurira svojo nastavitev tako, da določi informacije, ki jih želi pridobiti iz API-ja.
Konfiguracija bo podrobno opisala stopnjo tveganja sankcioniranega naslova. Trenutno API TRM razvršča prag tveganja kot:
- Tveganje lastništva — naslov je na seznamu sankcij.
- Tveganje nasprotne stranke — naslov, s katerim se izvaja transakcija s sankcioniranim naslovom.
- Posredno tveganje — naslov, na katerega so bila prejeta (ali poslana) sredstva prek več kanalov na (ali z) sankcioniranega naslova.
To pojasnjuje usodo številnih naslovov, ujetih v napad prahu, kjer je bilo poslano 0.1 ETH za vpletanje naslovov na visokem profilu, kot sta Brian Armstrong in Justin Sun. Naslovi so bili sprva prepovedani, vendar so bili po prilagoditvi parametra sankcij rešeni.
Vir: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/