Centralizirana borza kriptovalut Binance je premaknila približno 400 milijonov dolarjev s svojega računa ameriške banke Silvergate Bank na trgovsko podjetje, ki ga vodi izvršni direktor Changpeng Zhao, poroča Reuters.
Binance domnevno med januarjem in marcem 2021 premaknil sredstva s trgovalnega računa BAM Trading na Merit Peak – podjetje, ki naj bi bilo zdaj v preiskavi SEC.
Po poročanju Reutersa je treba še ugotoviti, ali so prenosi vključevali sredstva strank. Toda javni pogoji Binance iz tistega časa kažejo, da bi bili depoziti strank shranjeni pri Silvergateu in Prime Trustu s sedežem v Nevadi.
Zdi se, da je ta situacija najnovejši primer Binancea, ko je padel pod regulativni nadzor — vključno z obvestilom SEC Wells zaradi izdajanja »nereguliranih vrednostnih papirjev«. Wellsovo obvestilo je običajno znano kot predhodnik regulativnega ukrepa SEC proti finančnemu subjektu.
Kriptoborza se je v zadnjem času soočala z naraščajočimi pritiski, vključno s krčenjem njenega izvornega žetona BUSD. Odlivi stabilnega kovanca so nedavno presegli milijardo dolarjev na novico, da je SEC izdajatelju družbe BUSD poslal še eno Wellsovo obvestilo, Paxos.
Po bančnih evidencah je bilo po Reutersu v prvem četrtletju leta 650 iz Prime Trust na račun Binance US nakazanih 2021 milijonov dolarjev.
SEC preiskuje tudi razmerje med Zhaom in ameriškimi podružnicami Sigma Chain AG in Merit Peak, ki je bilo ocenjeno kot "verjetno" povzroči finančne kazni.
Vodstvo Binance US naj ne bi vedelo za odlive. Catherine Coley, takratna izvršna direktorica Binance US, je prenose označila za "nepričakovane", glede na besedilna sporočila, ki jih je pregledal Reuters.
Druga izvršna direktorica Binancea, Susan Li, menda ni obravnavala transakcij – vendar je rekla, da je bil Merit Peak prodajalec, ki omogoča trgovanje za Binance.US.
Tiskovni predstavnik Binance ni takoj vrnil zahteve za komentar.
Vsak večer prejemajte najpomembnejše kripto novice in vpoglede na vašo e-pošto. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.
Želite alfa poslati neposredno v vaš nabiralnik? Pridobite ideje o trgovini degen, posodobitve upravljanja, zmogljivost žetonov, tvite, ki jih ne smete zamuditi, in še več od Dnevno poročilo Blockworks Research.
Komaj čakaš? Pridobite naše novice na najhitrejši možni način. Pridružite se nam na Telegramu in sledite nam Google News.
Vir: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds