SEC je Kanga obtožil, da je protipravno prisvojil najmanj 371,000 dolarjev sredstev strank za svojo osebno uporabo, vključno s plačilom počitnic, vstopnic za športne dogodke in najemnine za njegovo stanovanje v New Yorku. Ac...
Oznaka: Ponzilike
Poudarki iz sodnega poročila, ki podrobno opisuje Celsiusov padec, podoben Ponziju
Celsius Networks je strankam obljubljal »finančno svobodo« s podjetjem »na prvem mestu skupnost«, ki je izdelke prodajalo varneje kot banka. »Mi smo Celzija. Sanjamo veliko,”...
Celzija so upravljali na Ponzijev način: poročilo
Ključni odvzemi Celsius je uporabil sredstva strank za dvig cene svojega žetona CEL. Uporabil je tudi nove depozite za financiranje dvigov strank. Izvršni direktor Celsiusa Alex Mashinsky in drugi direktorji Celsiusa so unovčili ...
US SEC toži lastnika domnevne Ponzijeve prevare s kriptovalutami
Komisija za vrednostne papirje in borzo je ponovno sprožila tožbo proti dvema svetovalnima družbama in njunemu lastniku zaradi vodenja Ponzijeve sheme kriptovalut. Podjetji delujeta več kot štiri leta in upravljata...
Kitajski ponzi podoben nepremičninski trg spodkopava zaupanje v državo
120 km dolga vožnja z vlakom med mestoma Luoyang in Zhengzhou je prikaz gospodarske slabosti in razbitih sanj. Iz okna se ena za drugo vijejo neskončne, napol zgrajene stanovanjske stolpnice ...
Trgovcu s kriptovalutami, ki vodi 5 milijonov dolarjev 'Ponzi podobno' shemo, grozijo skoraj 4 leta zapora: DoJ
Jeremy Spence, 25-letni trgovec s kripto iz Rhode Islanda, znan tudi kot "Coin Signals" na kanalih družbenih medijev, je bil obsojen na 42 mesecev zapora, ker je ogoljufal 170 ljudi za več kot 5.37 $ ...