US SEC toži lastnika domnevne Ponzijeve prevare s kriptovalutami

Komisija za vrednostne papirje in borzo je ponovno sprožila tožbo proti dvema svetovalnima družbama in njunemu lastniku zaradi vodenja Ponzijeve sheme kriptovalut.

Podjetji sta delovali več kot štiri leta in uspeli zbrati skoraj 4.4 milijona dolarjev.

• O Tožbo je proti Creative Advancement LLC in Edelman Blockchain Advisors LLC ter njunemu lastniku – Gabrielu Edelmanu.
• Obtožbe trdijo, da je Edelman prek svojih podjetij od februarja 2017 do maja 2021 »goljufivo ponujal in prodajal vrednostne papirje z uporabo lažnih, zavajajočih izjav«.
• SEC meni, da je v teh štirih letih od vsaj štirih vlagateljev zbral 4,390,000 dolarjev.
• Edelman je obljubil, da bodo ta sredstva vložena v kriptovalute, ki bi bile kupljene po znižanih obljubah.
• Vendar pa je Komisija trdila, da je vložil "le majhen del sredstev vlagateljev v digitalna sredstva" in je večino uporabil za financiranje "lastne osebne koristi", vključno z odplačevanjem kreditnih kartic ali pošiljanjem denarja družinskim članom.
• Poleg tega je SEC trdil, da je Edelman upravljal "Ponziju podobno" shemo, pri čemer je prvim vlagateljem poplačal nekaj sredstev novih vlagateljev, da bi "spodbudil njihove vedno večje naložbe."
• Agencija v tožbi trdi, da je Edelman zagrešil goljufijo z vrednostnimi papirji, in zahteva od sodišča, da mu trajno prepove "vključevanje v dejanja, prakse in poteke poslovanja, ki so navedeni tukaj."
• Tožba SEC, ki trdi, da Edelman trenutno prebiva v Španiji, je pojasnila, kako je delovala ena od Ponzijevih potez:

Na primer, en vlagatelj je na začetku vložil 50,000 $. Edelman je v nekaj mesecih vrnil 75,000 $, investitor pa je nato vložil dodatnih 600,000 $. Edelman je nato nekaj mesecev pozneje vrnil 720,000 dolarjev. Po tem je vlagatelj vložil 1,000,000 $ – na podlagi domnevne pretekle uspešnosti in Edelmanove obljube, da bo vlagatelj prejel 15-odstotni donos. Nato Edelman temu vlagatelju ni vrnil nobenih sredstev.