Prejšnji teden je ameriška senatorka Elizabeth Warren (D-MA) skupaj z desetimi drugimi demokratskimi senatorji predstavila predlog zakona, ki podjetjem za kriptovalute preprečuje poslovanje s sankcioniranimi podjetji, v strahu ...
Oznaka: Evasion
Delovna skupina ministrstva za pravosodje 'KleptoCapture' bo ciljno usmerjena na kripto izmenjave pri zatiranju sankcij proti utaji – Uredba Bitcoin News
Nova delovna skupina KleptoCapture, ki jo je ustanovilo Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ), se bo osredotočila tudi na izmenjave kriptovalut. Finančne institucije, banke, storitve prenosa denarja in kripto menjalnice...
Chainalysis lansira orodja za pregledovanje, zasnovana za preprečevanje utaje sankcij – Coinotizia
Forenzično podjetje za blokovne verige Chainalysis lansira dve orodji, ki bosta kripto podjetjem omogočili, da sankcioniranim osebam in subjektom onemogočijo dostop do svojih platform. Do te poteze prihaja zaradi skrbi, da bo Ru...
Chainalysis lansira orodja za pregledovanje, zasnovana za preprečevanje utaje sankcij – Blockchain Bitcoin News
Forenzično podjetje za blokovne verige Chainalysis lansira dve orodji, ki bosta kripto podjetjem omogočili, da sankcioniranim osebam in subjektom onemogočijo dostop do svojih platform. Do te poteze prihaja zaradi skrbi, da bo Ru...
Bela hiša in G7 pravijo, da prihajajo nove smernice glede utaje kripto sankcij
"Težko" je premakniti kriptovalute v vrednosti milijard dolarjev, je opozoril Redbord. Možno je, da se nekateri oligarhi obrnejo na kripto, vendar to morda ni njihova prva izbira. Redbord, ki ...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
»Es difícil« mover miles de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. Es posible que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero quizá no sea su primera opción. Redbord, tiho...
Bela hiša ponavlja, da ministrstvo za finance išče kriptovalute pri utaji ruskih sankcij
V informativnem listu o sankcijah proti Rusiji z dne 11. marca Bela hiša ponovno izpostavlja kripto kot zaskrbljujoče področje. Informativni list opozarja na prihajajoče »Nove smernice Depa...
Ameriška senatorka Elizabeth Warren pripravlja novo kripto zakonodajo, ki cilja na utajo ruskih sankcij: poročilo
Ker se napetosti med Združenimi državami in Rusijo širijo na številne sektorje, si senatorka Elizabeth Warren prizadeva odpraviti morebitne vrzeli v kriptovalutah. Po poročanju NBC News ...
Izogibanje sankcijam bi lahko povečalo uporabo kriptovalute
Uporaba kriptovalut bi se lahko povečala sredi trenutnih sankcij proti Rusiji Coinbase je podprl vladna prizadevanja z mislijo na nacionalno varnost Nezakoniti agresiji bi se lahko izognili ...
FinCEN izdaja 'rdeče zastavice' o morebitni utaji sankcij z uporabo kriptovalute – Uredba Bitcoin Novice
Mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) je izdala nasvet o ruskih prizadevanjih za izogibanje sankcijam, ki vključuje številne rdeče zastavice, povezane s kripto. Kljub temu je urad priznal, da ...
Estonija poziva k omejitvi kriptovalute zaradi strahu pred utajo ruskih sankcij
Estonski premier Kaka Kallas je posvaril pred uporabo kriptovalut, da bi se izognili sankcijam zaradi ruske invazije na Ukrajino, poroča Reuters. "Naš fokus mora biti na popolni izolaciji o...
Coinbase uporablja kriptovalute za preprečevanje utaje sankcij
Ob poudarjanju možnosti tradicionalnih finančnih struktur, da se izognejo upoštevanju gospodarskih sankcij, je dobro znana kripto borza Coinbase nameravala uporabiti kriptovalute za preprečevanje pranja...
Ameriški nadzornik AML je izdal opozorilo o morebitni utaji kripto sankcij iz Rusije
Ameriške oblasti so še naprej v visoki pripravljenosti, da bi Rusija uporabila kriptovalute za izogibanje nedavnemu krogu sankcij. 7. marca je mreža za boj proti finančnemu kriminalu ali FinCEN objavila opozorilo...
Vlade so zelo pozorne na kriptovalute pri utaji ruskih sankcij, ki jih še nihče ni opazil
Javne osebnosti v ZDA in Evropi so z vse večjo zaskrbljenostjo govorile o grožnji izogibanja ruskim sankcijam prek kripto. V sedanjem stanju ti strahovi ostajajo neutemeljeni. ZDA, EU, Združeno kraljestvo in ...
Yellen pravi, da bo zakladništvo spremljalo kripto, druge kanale za utajo sankcij
Na kratko Več senatnih demokratov je ministrico za finance Janet Yellen vprašalo, kako bo ministrstvo zagotovilo, da se kriptovalute ne bodo uporabljale za obhod sankcij proti Rusiji. Yellen je dejala, da je ministrstvo za finance ...
Zakonodajalci opozarjajo na kriptovalute zaradi utaje sankcij, saj strokovnjaki dvomijo
Kljub temu zakonodajalci od Yellen želijo zagotovila, da bo Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC), ki uveljavlja pravila ameriških sankcij, lahko ohranil blokade proti ruskim bankam in oligarjem...
Rusija: Predsednik ECB poziva k kriptoregulaciji za preprečevanje utaje sankcij
Ker sprejemanje kriptovalut po vsem svetu še naprej narašča, je posledica tega, da njihova uporaba oblikuje globalne zadeve v skupnosti držav. V zadnjem od takšnih scenarijev je sedanja svetovna kriza ...
Britanski HMRC je opravil prvi zaseg NFT v škandalu davčne utaje
Davčna uprava Združenega kraljestva, davčna in carinska uprava njenega veličanstva (HMRC), je aretirala tri domnevne davčne utaje in zasegla tri nezamenljive žetone (NFT), zaplembo, ki označuje zelo ...
Kolumbija zajezi utajo davkov na kriptovalute, ko posvojitev uspeva
Spodaj v Bogoti se kriptovaluta širi. Kolumbijski davčni organ DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) je začel dohitevati. Prizadeva si za "posebno mero ...
'Nihče ni nad zakonom': Naftni tajkun je v bridki ločitvi skušal zatreti svojo bivšo ženo - zdaj gre v zapor zaradi utaje davkov
Todd Kozel je obogatel na naftnih poljih Kurdistana in zdaj bo moral plačati ceno. Nekdanji soustanovitelj in izvršni direktor družbe Gulf Keystone Petroleum, ki se je ukvarjal z jetsettingom, gre v zapor za pet...
Indija si prizadeva za uvedbo kriptozakonov proti davčnim utajam
Novo proračunsko zasedanje parlamenta v Indiji je še posebej pomembno glede na to, da bo država domnevno takrat sprejela nekaj težkih odločitev glede prihodnosti kripto znotraj...
Indija WazirX obtožuje davčne utaje, prihodnost lokalnega kripto sektorja ostaja nejasna
Največjo indijsko platformo za trgovanje s kriptovalutami, WazirX, so državni organi obtožili davčne utaje v vrednosti 5.4 milijona dolarjev (40.5 milijona rupij). 31. decembra je urad v Mumbaju g...
Vodilna indijska kriptoborza WazirX končno odgovorila na obtožbe o utaji davkov
Nedavno je bilo ugotovljeno, da WazirX, indijska borza kriptovalut v lasti Binance, indijski vladi ne plačuje davka. Po obisku uradnikov indijske uprave za davek na blago in storitve ...
Utaja davkov na kriptovalute v Indiji motivira regulatorje, da oblikujejo nove politike
Razčlenitev TL;DR • Regulatorji v Indiji krivijo Exchange WazirX za utajo davkov. • Kriptovalute začenjajo leto 2022 z uravnoteženo ceno. Po WazirX je kripto borza v Indiji naredila ...
WaziriX v lasti Binance, domnevni davčne utaje v Indiji
TL;DR Razčlenitev WaziriX domnevno utaje davkov s strani indijskih oblasti. Exchange pravi, da gre pri obtožbah za pomanjkljivo jasnost, ureditev. V Indiji se preiskujejo tudi druge izmenjave. V lasti Binance ...
Borza WazirX, ki je v lasti Binance, je tarča indijske vlade zaradi domnevnih davčnih utaj
Davčni organi v Mumbaju so v petek sporočili, da so odkrili utajo davkov kripto borze WazirX, ki je v lasti Binance. Glede na izjavo GST Mumbai East komisarja Mumbaja ...
WazirX bo plačal 66 milijonov dolarjev v primeru davčne utaje
WazirX, ena vodilnih indijskih platform za kripto menjavo, je plačala več kot 6.6 milijona dolarjev zaradi neplačila davka na blago in storitve (GST) na trgovinske provizije. Denar, plačan z menjalnico, bo ...
Indija: dolgočasno novo leto za kriptovalute kot platformo za soočanje z napadi zaradi domnevnih davčnih utaj
Poročilo lokalnih medijev je potrdilo, da so glavni ponudniki storitev kriptovalut v Indiji pod preiskavo zaradi suma morebitne utaje davkov. Po menjalnici kriptovalut WazirX so poslovalnice m...