Borza WazirX, ki je v lasti Binance, je tarča indijske vlade zaradi domnevnih davčnih utaj

Davčni organi v Mumbaju so v petek objavili, da so odkrili davčno utajo s strani kriptoborze WazirX, ki je v lasti Binance.

Glede na izjavo GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai Zone, je »med preiskavo poslovnih dejavnosti menjalnice kriptovalut WazirX odkril utajo GST v višini 40.5 milijona Rs. Komisija je prav tako izterjala 49.20 milijona Rs v gotovini v zvezi z utajenimi [davki na blago in storitve], obrestmi in kaznijo. 

Ta znesek znaša več kot 6 milijonov dolarjev. WazirX je novembra 2019 kupila kriptoborza Binance. 

Komisar je v svoji petkovi izjavi navedel, da preiskuje tudi druge kripto borze. 

"Zgornji primer je del posebne akcije proti davčnim utajam, ki temelji na intenzivnem rudarjenju in analitiki podatkov, ki jo je začela cona CGST Mumbai," je dejal komisar in dodal:

»Policisti cone CGST Mumbai preiskujejo poslovne transakcije, povezane z nastajajočim gospodarskim prostorom, kot so e-trgovina, spletne igre na srečo, ne-zamenljivi žetoni, da bi identificirali področja možnih davčnih utaj. Oddelek CGST bo pokrival vse menjalnice kriptovalut, ki spadajo v območje Mumbaja, in bo v prihodnjih dneh okrepil to akcijo.

Premiki so opazni glede na širše ozadje še vedno neurejenega regulativnega okvira za kripto v Indiji danes. Glede na poročilo The Economic Timesa so bile druge borze predmet iskanja in preiskave v luči preiskave WazirX.

Po poročilu je v preiskave vključen tudi Generalni direktorat GST Intelligence - organ pregona pod ministrstvom za finance. 

Med borzami, navedenimi v poročilu, so CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber in BuyUCoin, glede na poročilo Timesa. Po CoinDesk so iskanja potekala v soboto.

CoinDesk je poročal, da glede na WazirX: »Pri razlagi ene od komponent je prišlo do nejasnosti, kar je privedlo do drugačnega izračuna plačanega DDV. Vendar smo prostovoljno plačali dodaten DDV, da bi bili kooperativni in skladni. Ni bilo in ni namena utaje davkov."