Davčni organ Združenega kraljestva, davčna in carinska uprava njenega veličanstva (HMRC) je aretirala tri osumljene davčne utajevalce in zasegla tri ne-zamenljive žetone (NFT), kar je prvi od njih, da je prijazen od katerega koli organa pregona v država.
za Po poročilu BBC naj bi bili trije osumljenci vpleteni v goljufije podatkov in poskušali ogoljufati HMRC z vsoto 1.4 milijona funtov davkov.
Davčni nadzorniki po vsem svetu poskušajo okrepiti prizadevanja za zatiranje davčnih utajevalcev, čeprav v večini držav kriptovalute ne obstajajo. V Združenem kraljestvu se digitalna sredstva, vključno z NFT, obravnavajo kot blago, s katerim se trguje, in zaradi tega jih omejujejo veljavni davčni predpisi.
Preiskovalci HMRC, vpleteni v primer, so povedali, da so osumljenci uporabili lažne identitete za ustanovitev kar 250 navideznih podjetij, vse za pranje denarja in izogibanje davkom.
Opazili so, da uporabljajo več subtilnih strategij in "prefinjenih metod", da poskušajo skriti svojo identiteto, vključno z lažnimi in ukradenimi identitetami, lažnimi naslovi, predplačanimi neregistriranimi mobilnimi telefoni, navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), lažnimi računi in pretvarjanjem, da sodelujejo. v zakonitih poslovnih dejavnostih.
Vendar ti osumljenci niso tako nepremagljivi, kot so mislili, da so, kar je privedlo do aretacije.
Ta aretacija in zaplemba NFT bi morala "služiti kot opozorilo vsem, ki mislijo, da lahko uporabijo kripto sredstva za skrivanje denarja pred HMRC," je dejal Nick Sharp, namestnik direktorja gospodarskega kriminala: "Nenehno se prilagajamo novi tehnologiji, da zagotovimo, da bomo v koraku s kako kriminalci in utajniki poskušajo prikriti svoje premoženje.
Poleg obdavčitve je očitno, da so organi pregona še posebej potrpežljivi, ko sledijo vsem denarnim sledom, da bi pritegnili kriminalce. Kot poročali by Blockchain.News prejšnji teden je ministrstvo za pravosodje objavilo, da je aretiralo par s sedežem v New Yorku, ker je bil glavni za vdor v borzo Bitfinex leta 2016. Ameriški filmski velikan Netflix Inc je načrtoval a Dokumentarec serije za celoten dogodek.
Vir slike: Blockchain.news
Vir: https://blockchain.news/news/uks-hmrc-makes-the-first-nft-seizure-in-tax-evasion-scandal