Bela hiša ponavlja, da ministrstvo za finance išče kriptovalute pri utaji ruskih sankcij

V informativnem listu o sankcijah proti Rusiji z dne 11. marca Bela hiša znova opozarja na kriptovalute kot na zaskrbljujoče področje.

Informacijski list opozarja na prihajajoče »nove smernice Ministrstva za finance za preprečevanje utaje sankcij, tudi prek virtualne valute«. 

"Zakladnica pozorno spremlja vsa prizadevanja za izogibanje ali kršitev sankcij, povezanih z Rusijo, tudi z uporabo virtualne valute," je zapisano v sporočilu. Gre za zadnje v seriji opozoril pred morebitno uporabo kriptovalut. 

V začetku tega tedna je ministrstvo za preprečevanje pranja denarja objavilo opozorilo za podobno težavo. Toda kot so ugotovili The Block, pa tudi številni uradniki v samem ministrstvu za finance, še vedno ni resničnih dokazov, ki bi kazali na uporabo kriptovalute pri utaji sankcij Rusije. 

Vendar pa je bilo veliko nadzora na borzah kriptovalut, ki niso geografsko blokirale ruskih uporabnikov, kljub temu, da še noben režim sankcij od njih to zahteva. Kljub uradnemu režimu so številna podjetja, tako na področju financ kot potrošniškega blaga, prekinila prodajo v Rusiji. 

Hkrati se za kršitve sankcij kaznujejo veliko strožje kazni kot neopravljanje potrebne skrbnosti nadzora proti pranju denarja. Podjetje, ki posluje v ZDA, je lahko odgovorno za kazenske obtožbe, če opravlja storitve sankcioniranega subjekta, čeprav nevede.