Združeno kraljestvo je v parlamentu predstavilo nov predlog zakona, ki organom kazenskega pregona poenostavlja zaseg, zamrznitev in povrnitev kriptovalute, kadar se ta uporablja za kazniva dejanja, kot so pranje denarja, trgovina z drogami in kibernetski kriminal.
250-stranski predlog zakona presega kripto
Novi Predlog zakona o gospodarskem kriminalu in preglednosti podjetij je bil uveden v skupnih prizadevanjih Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za poslovanje, energetsko in industrijsko strategijo, Urada za resne goljufije in Ministrstva za finance. Prva obravnava je bila ta četrtek, naslednja pa je razpisana za 13. oktober.
Novi zakon bi organom pregona, kot je Nacionalna agencija za boj proti kriminalu, olajšal in pospešil zaseg, zamrznitev in povrnitev kripto sredstev.
Vlada Združenega kraljestva v isti objavi ponavlja pogosto napačno prepričanje, ki se uporablja za opredelitev kriptovalute: "digitalna valuta, ki jo vse pogosteje uporabljajo organizirani kriminalci za pranje dobičkov iz goljufij, drog in kibernetske kriminalitete".
Toda namen tega okvira presega kriptovalute in naj bi okrepil ugled Združenega kraljestva kot mesta, kjer lahko zakonita podjetja uspevajo, medtem ko umazan denar izvažajo iz države. V skladu z njegovimi določbami bo moral vsak, ki registrira podjetje v Združenem kraljestvu, predložiti dokazilo o identiteti, s čimer podjetjem prepreči, da bi delovala kot krinka za kriminalne dejavnosti ali čezmorske kleptokrate.
Generalni direktor Nacionalne kriminalistične agencije Graeme Biggar je izjavil, da "Domači in mednarodni kriminalci že leta perejo premoženjske koristi od svojega kriminala in korupcije z zlorabo struktur podjetij v Združenem kraljestvu in vse pogosteje uporabljajo kriptovalute. Te reforme – dolgo pričakovane in zelo dobrodošle – nam bodo pomagale zatreti oboje".
Čeprav predlog zakona še ni bil potrjen, je londonska metropolitanska policija leta 2021 že opazila porast zasegov kriptovalut. BBC, do 10. junija 2021 so zasegli kriptovalute v vrednosti skoraj 180 milijonov funtov.
Že marca 2022 je Združeno kraljestvo odobrilo zakon o gospodarskem kriminalu (transparentnost in izvrševanje) za uveljavitev sankcij, povezanih z rusko invazijo na Ukrajino. Novi predlog zakona bo nadaljeval ta trend in ublažil pomisleke regulatorja glede uporabe kriptovalut za izogibanje sankcijam, ki jih je uvedla Evropska unija (EU).
Globalni trend kriptoregulacije
V Združenih državah je Federal Reserve nedavno izdal vodnik zagotavljanje dodatnih informacij za banke, ki se ukvarjajo ali želijo sodelovati v dejavnostih, povezanih s kripto.
V EU je ustanovitev novega regulativnega organa, osredotočenega na preprečevanje pranja denarja v kripto industriji, ena najpomembnejših določb nove direktive o preprečevanju pranja denarja 6.
Še pred kratkim, Poročila pojavilo, kar nakazuje, da je prelomna uredba o trgih kripto sredstev (znana pod akronimom MiCA) dosegla svoj končni osnutek in jo bo kmalu odobril Evropski parlament.
Organi po vsem svetu si prizadevajo odobriti in uveljaviti nov sklop pravil za regulacijo kriptovalut. Predlog zakona o gospodarskem kriminalu in preglednosti podjetij je le najnovejši v dolgi vrsti okvirov, ki naj bi začeli veljati konec leta 2022 ali v začetku leta 2023.
Vir: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/