Finančni regulator Združenega kraljestva zatira nezakonite kripto bankomate

Urad Združenega kraljestva za finančno ravnanje (FCA) se bori proti neregistriranim kripto bankomatom.

Regulator pravi, da je nedavno vstopil in pregledal več lokacij v bližini mesta Leeds v severni Angliji, za katere se sumi, da gostijo nezakonito upravljane kripto bankomate.

FCA pravi, da je sodelovala z lokalnimi policijskimi silami, vključno z enoto za digitalno obveščanje in preiskavo policije West Yorkshire, kot del skupnih preiskav teh spletnih mest.

"Kriptopodjetja, ki delujejo v Združenem kraljestvu, morajo biti registrirana pri FCA za namene preprečevanja pranja denarja," je dejal izvršni direktor FCA za uveljavljanje in nadzor trga Mark Steward. "Vendar so kripto izdelki sami trenutno neregulirani in visoko tvegani, zato morate biti pripravljeni izgubiti ves svoj denar, če vlagate vanje."

Glede na Objava, bo FCA pregledala dokaze, ki jih je zbrala med temi obiski, in bo razmislila o nadaljnjem izvrševanju.

Detektiv Sergent Lindsay Brants iz policijske enote Force Cyber ​​Team v Zahodnem Yorkshiru je dejal, da so bila "izdana opozorilna pisma, v katerih so operaterji zahtevali, da prenehajo uporabljati stroje in da bi vsaka kršitev predpisov povzročila preiskavo v skladu s predpisi o pranju denarja."

Marca 2022 je FCA Napisal vsem operaterjem in gostiteljem, da opozorijo kripto bankomate o pravnih posledicah delovanja kripto bankomatov brez avtorizacije FCA

Čeprav tehnično ni posebnega zakona proti kripto bankomatom v Združenem kraljestvu, v času pisanja tega članka nobenemu ni bila odobrena FCA.

Povezave med kripto bankomati in pranjem denarja so vse prej kot teoretične, potencialne povezave med temi bankomati in organiziranim kriminalom pa so bile izpostavljene po vsem svetu.

Študija ameriške agencije za boj proti drogam (DEA) iz leta 2020 razpravljali kako je videl, da nadnacionalne kriminalne združbe uporabljajo kripto bankomate za pranje denarja od nezakonitih drog, poleg bolj tradicionalnih metod.

Stanje kripto regulacije v Združenem kraljestvu

Pod drobnogledom niso le preostali kripto bankomati, zdi se, da si Združeno kraljestvo želi uvesti veliko strožje kripto predpise na vseh področjih.

V začetku tega meseca je ministrstvo za finance Združenega kraljestva opisano nova pravila v posvetovalnem dokumentu, ki lahko pomenijo, da bodo morala kripto podjetja, ki delujejo v Združenem kraljestvu, izpolnjevati strožji nabor zahtev, bolj v skladu s tistimi za tradicionalne finančne storitve.

In za podjetja, ki se zanimajo za oglaševanje kripto izdelkov v Združenem kraljestvu, bodo prav tako kmalu potrebovala dovoljenje FCA.

Kot na a nedavna izjava, se lahko podjetja, ki ne sledijo eni od štirih predpisanih poti za promocijo kriptovalut, soočijo s kazensko kaznijo z "do dvema letoma zapora".