Združeni arabski emirati so v izjavi 8. avgusta uvedli nove zahteve za poročanje o transakcijah z nepremičninami, ki vključujejo digitalna sredstva.
Nova pravila so namenjena zatiranju pranja denarja in financiranja terorizma, je sporočila vlada ZAE.
Med tem, ko sta Dubaj in Abu Dabi pred kratkim privabila množice kripto borz in podjetij za ustanovitev trgovin, so številni razvijalci nepremičnin napovedali, da bodo sprejeli kripto. Med njimi je bil tudi razvijalec luksuznih nepremičnin DAMAC, ki začel sprejemanje plačil v bitcoinih in ethereumu aprila 2022.
Zdaj želi vlada ZAE zagotoviti, da so regionalni standardi za boj proti pranju denarja in proti financiranju terorizma opremljeni za pokrivanje digitalnih sredstev.
Nove zahteve glede poročanja sta uvedla Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s Finančno obveščevalno enoto Združenih arabskih emiratov (FIU). Vlada se je posvetovala tudi z Izvršnim uradom za preprečevanje pranja denarja (AML) in boj proti financiranju terorizma (CFT).
V skladu s pravili morajo nepremičninski posredniki in odvetniške družbe poročati FIU o vseh transakcijah, ki vključujejo kripto. To vključuje vse transakcije, pri katerih je plačilo opravljeno, delno ali v celoti, v gotovini, ki je enaka ali višja od 55,000 AED (približno 15,000 USD), v kriptovalutah ali sredstvih, pridobljenih iz virtualnega sredstva, je sporočila vlada ZAE.
Ker vlada ni omenila praga za poročanje o plačilih virtualnih sredstev za nepremičnine, sledi, da bo treba poročati o vseh kripto transakcijah, ne glede na to, kako majhne so.
Vsi nepremičninski posredniki, posredniki in odvetniške družbe morajo prav tako prijaviti identifikacijo in druge ustrezne dokumente strank, vključenih v transakcijo, je sporočila vlada ZAE. Zahteve za poročanje veljajo tako za posameznike kot za pravne osebe, ki kupujejo ali prodajajo nepremičnine v regiji.
Minister za pravosodje ZAE Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi je v izjavi dejal, da bodo nova pravila ZAE omogočila hitro ukrepanje za zaščito regije pred "znanimi in nastajajočimi tveganji".
Vodja FIU ZAE Ali Faisal Ba'Alawi je dejal:
"Ti novi ukrepi bodo izboljšali kakovost finančnih obveščevalnih podatkov, ki so na voljo FIU, in se bodo uporabljali za sledenje sumljivega gibanja sredstev ali naložb kot del našega boja proti pranju denarja in financiranju terorizma."
Vlada ZAE je sporočila, da je organizirala tri delavnice, da bi zagotovila, da so vsi nepremičninski agenti in posredniki pripravljeni na zahteve glede poročanja.
Po besedah ministra za gospodarstvo Abdulla bin Touq Al Marrija bodo nove zahteve glede poročanja pustile malo ali nič prostora za manipulacije ali nezakonite prakse, ki bi lahko vplivale na gospodarstvo in naložbe v nepremičninskem sektorju.
Vir: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/