Ministrstvo za pravosodje ZDA je objavilo prvo obtožnico za kaznivo dejanje kripto sankcij

Ameriško pravosodno ministrstvo je po poročanju zveznega sodnika začelo svojo prvo kazensko zadevo utaje sankcij z uporabo kriptovalut.

Neimenovani ameriški državljan je zdaj obtožen, da je poslal 10 milijonov dolarjev kriptovalute v državo, ki je sankcionirana s strani Urada za nadzor tujih sredstev, veja ministrstva za finance ZDA. Sodnica Zia M. Faruqui iz Washingtona je odobrila pritožbo, ki jo je ministrstvo za pravosodje vložilo zoper obdolženca, ki je prenesel kripto sredstva v eno od mnogih držav, ki se soočajo s strogimi sankcijami ZDA, in sicer v Iran, Kubo, Severno Korejo, Rusijo ali Sirijo. "Ministrstvo za pravosodje lahko in bo kazensko preganjalo posameznike in subjekte zaradi neizpolnjevanja predpisov OFAC, vključno z virtualno valuto," je dejal Faruqui.

OFAC pravi, da so virtualne valute vključene v nedavni zakon

OFAC je oktobra 2020 objavil predpise, ki pojasnjujejo, da se transakcije s sankcioniranimi državami, ki vključujejo digitalna sredstva, ne razlikujejo od transakcij s temi državami v fiat valuti.

Primer je prvi, pravi Ari Redbord, ki je v letih 2019 in 2020 delal kot višji svetovalec na ministrstvu za finance. »Vidimo, da bo ministrstvo za pravosodje aktivno sledilo akterjem, ki poskušajo uporabiti kriptovaluto, pa tudi, da je težko uporabiti kriptovaluto, da bi se izognili sankcijam,« je dejal je dejal.

Kripto ni tako anonimno, kot si mislite

Pred to sodbo je dva človeka aretirali Ministrstvo za pravosodje zaradi zarote za pranje bitcoinov, ukradenih pri vdoru v Bitfinex, borzo kriptovalut v Hongkongu. V obeh primerih sta se nespremenljivost in psevdonimnost bitcoina izkazala za usodno napako v orožarnici storilcev. V primeru Bitfinex so organi pregona večino opranih sredstev spremljali na a kripto denarnica"denarnica 1CGA4s« z uporabo analitike blockchain in nato dokončal uganko povezovanja oseb z denarnico prek zaustavitev spletnega mesta »dark net«, imenovanega AlphaBay, leta 2017, spletnega mesta, prek katerega so bila prana sredstva. "Današnje aretacije in največji finančni zaseg oddelka doslej kažejo, da kriptovaluta ni varno zatočišče za kriminalce," je v zadevi sodeloval namestnik generalnega državnega tožilca. je dejal.

V tem primeru utaje sankcij so organi pregona znova uporabili orodja za analizo blockchain, ki so se razvila od sage Bitfinex za sledenje obtoženčevim transakcijam. Nato so pozvali ameriško borzo kriptovalut, čezmorsko borzo in tradicionalno banko v ZDA, da zberejo informacije o njihovi skupni stranki. Naslova internetnega protokola (IP), ki se uporabljajo za dostop do obeh central, so pripeljali organe pregona do obtoženčevega doma. E-poštni nalog za iskanje in podatki o registraciji navideznega podjetja so dopolnili sliko.

Ugotovili so tudi, da se do prejemnih računov na obeh borzah dostopa s tujih računov v sankcioniranih državah.

»Navidezni valuti ni mogoče izslediti? NAPAKA,« je dejal sodnik v svetovalnem dokumentu na devetih straneh. Svoje mnenje je zaključil z besedami, da obstaja verjetnost, da je virtualni denar, prenesen v tujino v sankcionirane jurisdikcije, kaznivo dejanje, pri čemer je storilec potencialno odgovoren za ki vključuje dve kripto menjalnici pri izogibanju sankcijam.

Kaj menite o tej temi? Pišite nam in nam povejte!

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.