Decentralizacija je edinstvena funkcija za kriptovalute, ki odpravlja vmešavanje tretjih oseb v transakcije s kriptosredstvi. Čeprav bi lahko bila v večini primerov prednost za vlagatelje in druge udeležence, bi lahko omejila odkrivanje goljufij.
V industriji kriptovalut jih je bilo veliko primeri vdorov, prevar, goljufij in drugih dvomljivih dejavnosti. S povečanjem sprejemanja in sprejemanja digitalnih sredstev v prostor vstopa tudi več kriminalcev. Poleg tega je porast tehnološkega napredka močno pomagal kriminalcem.
Glede na nedavne poročilo objavljeno s strani Elliptic so kripto mostovi pomagali pri večini pranja denarja v kripto industriji. Podjetje za analizo verige blokov je izpostavilo RenBridge, premostitveno omrežje, kot najbolj uporabljeno s strani kriminalcev od leta 2020.
Elliptic je izjavil, da je RenBridge pomagal pri prenosu približno 540 milijonov dolarjev hekerjem, goljufom in drugim dejavnostim pranja denarja. RenBridge je navedel kot primer medverižnih platform DeFi z velikimi tveganji.
V razlagi podjetja Elliptic, čeprav so nekateri medverižni mostovi, kot je RenBridge, zakoniti, so postali ključni akterji pri pranju denarja.
Ustvarili so platforme, kjer se kriminalno usmerjene stranke lahko izognejo predpisom in priročno prenašajo sredstva prek različnih omrežij. Poročilo je potrdilo, da lahko tudi kraje med verigami in operacije izsiljevalske programske opreme tečejo skozi kriptomostove.
RenBridge je digitalni most, razvit za hitro in enostavno pretvorbo virtualnih valut. Uporabniki lahko na primer pretvorijo Bitcoin in ZCash v Ethereum in katera koli druga omrežja, ki jih želijo.
Transakcije s kriptovalutami je mogoče izslediti
Veliko ljudi verjame, da je digitalnim transakcijam nemogoče slediti. Niso pa povsem neizsledljivi. V nekaterih primerih je mogoče prikriti vire sredstev z uporabo decentraliziranih posebnih storitev, kot je RenBridge.
Poleg tega je poročilo Elliptic namigovalo, da so bila ukradena sredstva iz japonskega kripto omrežja Liquid oprana z uporabo RenBridge. Ta zločin je povezan s severnokorejskimi hekerji.
Elliptic je prav tako opozoril, da je RenBridge znan med številnimi operacijami izsiljevalske programske opreme v Rusiji. Navaja, da je bilo prek premostitvene platforme opranih približno 153 milijonov dolarjev iz izsiljevalske programske opreme.
Na takšne operacije so opazili regulatorji. Ministrstvo za finance ZDA je v začetku tedna sankcioniralo Tornado Cash.
Podjetje je mešalnik DeFi, razvit za prikrivanje virov digitalnih sredstev v transakcijah. Ministrstvo je podobno ukrepalo maja proti mešalniku Blender.io. Vladni organi so ugotovili, da so razvpite hekerske skupine v Severni Koreji uporabljale ti dve podjetji.
Številne digitalne storitve bi lahko pomagale pri kriminalnih in nekazenskih dejavnostih, kot sta izogibanje cenzuri in zasebnost. Vendar je DeFi pretežno poln tatvin in hekanj. Zato je treba identificirati morebitne pomanjkljivosti, da bi pomagali vladnim predpisom in varnostnim analitikom.
Predstavljena slika iz Pixabay, grafikon iz TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/report-shows-hackers-launder-540m-through-crypto-renbridge-platform/