Nova študija, ki jo je objavila platforma za kripto analitiko in skladnost Elliptic, je natančno preučila izkoriščanje platform web3 za olajšanje pranja denarja.
O študija, z naslovom “Stanje medverižnega kriminala” je govoril o novi dobi kripto kriminala in o tem, kako so se kriminalci razvijali z razvojem tehnologije.
Oprano 4 milijarde dolarjev
Ellipticova raziskava se je vrtela okoli treh izdelkov web3, in sicer decentraliziranih izmenjav (DEX), medverižnih mostov in storitev menjave kovancev.
Z mostovi in storitvami zamenjave, ki so jim bili na voljo, so kibernetski kriminalci uspeli prikriti denarno sled v vrednosti 4 milijard dolarjev, ki izvira iz nezakonitih dejavnosti.
"Nekateri najplodnejši storilci vključujejo hekerje, temne spletne trge, platforme spletnih iger na srečo, nedovoljene storitve virtualnih sredstev, ponzi sheme in izsiljevalsko programsko opremo." je še bral poročilo.
Decentralizirane izmenjave
Ukradene kriptovalute iz izkoriščanja DeFi v vrednosti 1.2 milijarde dolarjev so se prebile do DEX-ov, da bi jih zamenjali za drugo sredstvo. To predstavlja več kot eno tretjino kripto izkoriščanj, pregledanih za poročilo.
Uniswap, Curve Finance in 1Inch DEX agregator so med DEX-i, ki so jih kriminalci opredelili kot prednostne platforme za zamenjavo.
Menjava kovancev in mostovi
Poleg tega so lahko kibernetski kriminalci oprali še 1.2 milijarde dolarjev z uporabo storitev menjave kovancev. To vključuje zamenjavo sredstev znotraj in med verigami blokov, ne da bi se morali registrirati za račun. Te storitve so še posebej priljubljene med slabimi igralci.
Kriminalci uporabljajo tudi medverižne mostove, da zabrišejo svoje nezakonite dejavnosti z dodajanjem sloja anonimnosti, kar otežuje sledenje transakcijam.
RenBridge je ena takšnih platform, ki je za kriminalce obdelala kar 540 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev
Zaskrbljujoče
Ta zloraba tehnologije ni omejena samo na posamezne hekerje, ki iščejo srečno plačilo. Storitve premostitve in zamenjave so sankcioniranim in terorističnim subjektom olajšale prikrivanje svojih dejavnosti in plenjenje sredstev ljudi.
Izkupiček od kibernetskih napadov iz Severne Koreje je bil opran prek takih storitev. Ocenjeni znesek je nekje okoli 1.8 milijarde dolarjev.
V svojem poročilu o virtualnih sredstvih objavljeno junija letos je projektna skupina za finančno ukrepanje seznanila z naraščajočo uporabo medverižnih povezav pri pranju denarja in jo označila za visoko tvegano zadevo.
Poročilo je tudi pozvalo agencije članice, naj uvedejo "potovalno pravilo" za kripto regulacijo. Pravilo zahteva, da ponudniki storitev virtualnih sredstev delijo opisne informacije o transakcijah, ki presegajo 1000 USD.
Vir: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/