Izraelske oblasti zalotile 3, osumljene pranja milijonov evrov s kripto

Izraelske oblasti so aretirale tri osebe, osumljene goljufanja francoske državne blagajne. Tajno preiskavo sta zadnjih nekaj mesecev skupaj izvajali izraelska policija in izraelska davčna uprava. Sodelovali sta tudi tuji preiskovalni agenciji – Europol in francoska policija.

• Kot je navedeno Reuters, preiskovalci preučujejo potencialno "goljufijo velikega obsega", za katero menijo, da je bila storjena zoper državno blagajno v Franciji. Zločin pa je bil morda izveden v Izraelu.
• Poleg kraje milijonov evrov, oblasti sumijo, da so storilci sredstva oprali s pretvorbo v kripto sredstva.
• Ocenjena ukradena sredstva znašajo približno desetine milijonov šeklov. Poleg tega so bili dobički, pridobljeni s kripto dejavnostjo, morda prikriti pred izraelsko davčno upravo.
• V skladu z izraelskim davčnim režimom je prodaja kriptovalut običajno predmet davka na kapitalski dobiček, in sicer do 33 %.
• Po drugi strani pa, če dejavnost obsega davek na dohodek iz dejavnosti, lahko doseže tudi 50 %.
• V skupni izjavi so oblasti navedle,

»Več osumljencev se je na urejen in sistematičen način organiziralo za pranje denarja iz tujine in Izraela, od katerega nekateri izvirajo iz kaznivih dejanj, storjenih v tujini, z uporabo digitalnih valut na različnih platformah z namenom prikrivanja identitete lastnikov sredstev in njihovih gibanja."

• Poleg treh glavnih aretiranih so zaradi suma storitve pranja denarja, goljufije in davčnih kaznivih dejanj ter naklepne opustitve prihodkov pridržali na zaslišanje še nekaj drugih osumljencev.