FinCEN je finančno institucijo opozoril na ruske kripto dejavnosti

• Finančne institucije podpirajo ZDA in mednarodna prizadevanja za oslabitev Rusije.
• Ruska vlada uporablja CVC, da bi se izognila obsežnim sankcijam.

Urad za industrijo in varnost (BIS) ameriškega ministrstva za trgovino in mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) sta izdala opozorilo. To je opozorilo finančnim institucijam, naj bodo pozorne na poskuse ljudi ali organizacij, da preprečijo vzpostavitev nadzora izvoza BIS kot odgovor na trenutno invazijo Ruske federacije na Ukrajino.

Od invazije na Ukrajino so finančne možnosti Rusije omejene in država je začela iskati finančno rešitev z cryptocurrency. Zaradi tega, ker je bil odrezan od finančnega omrežja SWIFT in so njegove glavne banke uvrščene na sezname sankcij. Politiki ZDA in EU so prav tako izrazili zaskrbljenost glede možnosti, da Rusija uporablja sredstva v kriptovalutah.

Nasvet FinCEN o kriptovaluti 

FinCEN je svetoval finančnim institucijam s sedežem v ZDA, ki so se ukvarjale s kriptovalutami in zamenljivimi valutami digitalna valuta (CVC), da obvesti o kakršni koli dejavnosti, ki bi veljala za možen način, da Rusija preseže sankcije, ki jih izvajajo ZDA in njihovi zavezniki.

Finančne institucije so morale poročati o takšnih potezah ruskih in beloruskih posameznikov, imenovanih v operacijah, ki so jih mnogi imenovali finančna vojna. Čeprav je ameriški nadzornik trdil, da uporaba CVC-jev ruske vlade za izogibanje obsežnim sankcijam ni izvedljiva.

Nekatera ameriška podjetja in zakonodajalci so izrazili zaskrbljenost zaradi možnosti, da posamezniki in banke, povezani z Rusijo, poskušajo uporabiti kriptovalute, da bi se izognili sankcijam, ki jih je februarja napovedal predsednik Joe Biden. 

V istem obdobju je Urad za upravljanje mednarodnega premoženja Ministrstva za finance, organizacija, zadolžena za upravljanje in izvrševanje ameriških sankcij, izdal opozorilo državljanom ZDA, naj ne uporabljajo digitalnih valut v korist ruske vlade ali glavne bančne institucije.