Agencija EU za kazensko pravosodje vdrla v nepremičnine in odkrila kripto prevaro v vrednosti 15 milijonov evrov

Evropska agencija za kazensko pravosodje, EuroJust, je izvajali racije po vsej Evropi, da bi odpravili kripto prevaro, ki je povzročila 15 milijonov evrov izgube.

EU se loteva prevare s kripto naložbami

EuroJust je sodeloval z oblastmi v Italiji in Albaniji, da bi se spopadel s spletno naložbeno kripto prevaro in zasegel premoženje v vrednosti 3 milijonov evrov. Agencija je ugotovila, da je spletno naložbeno goljufijo izvedla združba kriminalnih združb s sedežem v teh državah.

Organizirana kriminalna združba je delovala iz klicnega centra v Tirani. Skupina je za stik z žrtvami po telefonu uporabljala omrežja VPN in neizsledljive virtualne telefonske številke. Potem ko žrtve prosijo, naj se registrirajo na portalu, poberejo nakazan denar in ponastavijo novo ustvarjen račun. Ko je končano, skupina poneverja denar in izgine.

EuroJust je podrobno opisal uporabljeno metodo:

Osumljenci naj bi žrtev kontaktirali po telefonu z uporabo neznane virtualne številke in delokaliziranega virtualnega zasebnega omrežja. Od oškodovanca so zahtevali, naj si ustvari račun na portalu. , ko je bil prenos končan, ponastavil novo ustvarjeni račun, poneveril prejeti znesek in ga naredil neizsledljivega.

Storilci so pridobili zaupanje svojih žrtev tako, da so jim omogočili takojšnje finančne donose za majhno začetno naložbo. Po posvetovanju z na videz ugledno spletno trgovalno platformo so z žrtvami stopili v stik »posredniki«, ki so ponujali donosne naložbe v kriptovalute brez tveganja.

Združba je nato dostopala do žrtvinega varčevalnega računa in jih prosila, naj svoje prihranke vložijo v prevaro.

BTC/USD trguje pri 16,844 $ na 6-mesečnem grafikonu. Vir: TradingView

V končni fazi so žrtev stopili v stik z drugimi člani tolpe in jo prepričali, naj vloži več, da povrne izgubljena sredstva. Po trenutni oceni je izguba zaradi prevare skupaj 15 milijonov evrov. Racije so bile izvedene na 13 lokacijah v Albaniji. Zaseženih je bilo 160 elektronskih naprav in 11 predmetov.

Kriptoprevare so se od leta 2020 povečale

Po podatkih podjetja za nadzor kripto trgovine s sedežem v New Yorku Solidus laboratoriji, 2 milijona ljudi je postalo žrtev kripto prevare od septembra 2022.

Poročilo ugotavlja, da je bilo pet centraliziranih borz izpostavljenih tem prevaram za več kot milijardo dolarjev. 1 kripto borz je imelo več kot 17 milijonov dolarjev izpostavljenosti, 100 borz pa 93 milijon dolarjev.

Kripto prevare s strani borz. Vir: Solidus

Poročilo je ugotovilo:

Prizadeta je skoraj vsaka večja kripto borza. Te borze so potrebne za preprečevanje pranja denarja v skladu z regulativnimi režimi v vsaki jurisdikciji, v kateri delujejo. Poleg tega se soočajo z dodatnimi regulativnimi zahtevami v številnih jurisdikcijah glede zaščite vlagateljev in preprečevanja zlorab trga.

Solidus trdi, da je leto 2022 postalo leto, v katerem so bile honeypots najuspešnejše kripto prevare. Prevara z žetoni Squid Game je v nekaj dneh narasla za 45,000 % in se končala tako, da so anonimni ustanovitelji pobegnili s tisoči dolarjev sredstev vlagateljev.

Predstavljena slika iz popravka, grafikon s spletnega mesta TradingView.com