Urad za javno varnost okrožja Hengyang na Kitajskem je 23. septembra 2022 organiziral tiskovno konferenco, na kateri so razpravljali o »100-dnevni operaciji« poletnega zatiranja javne varnosti.
Devet primerov je bilo javno objavljenih; med njimi je bila velika pralnica denarja »9.15«, ki je obtožena uporabe cryptocurrency imeti opravka z pranje denarja do 40 milijard juanov (5.6 milijarde dolarjev) in je bil vpleten v več kot 300 primerov teletrgovine, po navedbah kripto novinar Colin Wu, ki praksa Weixin septembra, 26.
Celotna kriminalna združba za pranje denarja, ki jo je vodil Hong Mou, je bila razbita v spletni operaciji, ki se je končala z aretacijo 93 osumljencev, uničenjem več kot 10 točk za pranje denarja in skrivališč, zasegom več kot 100 mobilnih telefonov in računalnikov, povezanih za primer, zaseg in zamrznitev 300 milijonov juanov sredstev, povezanih s primerom, ter izterjavo 7.8 milijona juanov gospodarske izgube, ki so jo utrpele žrtve.
Združba, osumljena pranja od leta 2018
Glede na ugotovitve preiskave so kriminalne združbe, ki jih vodi osumljeni Hong, od leta 2018 stopile v stik z zbirateljskimi in plačilnimi mesti na številnih mestih po vsej Kitajski, pretvorile nezakonita sredstva, goljufije in igre na srečo v kriptovalute in jih nato unovčile v ameriških dolarjih za beljenje.
Številna domača podjetja na Kitajskem so nezakonita nakazila sprejela tudi kot hitro in varno metodo prenosa kapitala. Dovolite drugim delničarjem, da vas nezakonito izkoristijo v obliki razdelitve sredstev.
V skladu z zakonodajo so bili izvedeni kazenski prisilni ukrepi zoper 93 posameznikov, vključno s Hong Moujem, in primer je trenutno v postopku.
Zanimivo je, da kljub obsežnemu zatiranju in prepovedi storitev, povezanih s kripto, Finbold poročali Kitajska je zdaj med prvimi desetimi državami, ki so vodilne pri sprejemanju digitalnih sredstev.
Vir: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/