Kitajska aretirala 63 zaradi pranja 1.7 milijarde dolarjev s kripto

Kitajske oblasti so aretirale tolpo 63 ljudi zaradi pranja 12 milijard juanov (1.7 milijarde dolarjev) s kripto.

Glede na poročila lokalnih medijev, Horqin Branch of Public Varnost Urad mesta Tongliao, avtonomna regija Notranja Mongolija, je razkril, da je uspešno odstranil tolpo za pranje denarja.

Tolpo so preiskovali 3 mesece

Policija v podružnici Horqin se je najprej začela zanimati za tolpo, potem ko je oddelek za javno varnost avtonomne regije Notranja Mongolija opozoril na nenormalen pretok kapitala za gradbeno bančno kartico Shi Mouyuana.

Nadaljnje preiskave so pokazale, da se je tolpa razširila po več provincah in mestih. Nekatere člane združbe so aretirali celo na daljnem Tajskem.

Delovna skupina 230 policistov je potrebovala tri mesece, da je prečesala 17 provinc, mest in avtonomnih regij, preden so lahko aretirali 63 osumljencev, vključno z voditeljema Zhangom in Jijem.

Oblasti so tudi razkrile, da je združba delovala od maja 2021 in da je nezakonita sredstva pridobila z goljufijami, piramidnimi shemami, igrami na srečo in drugimi nezakonitimi dejavnostmi. Združba je nato uporabila kripto sredstva za pranje svojega nezakonitega premoženja.

Kitajska je pred tem aretirala 93 osumljencev

To ni prvič, da so kitajske oblasti razbile kriminalne združbe, ki so prale sredstva s kriptovalutami. Pred nekaj meseci je okrožni urad za javno varnost Hengyang aretiran tolpa, ki je s kripto oprala 40 milijonov juanov.

Tolpa, ki deluje od leta 2018, je bila vpletena v več kot 300 primerov elektronskih goljufij z žrtvami, vključno z direktorjem okrožnega urada za javno varnost Liu Xialongom. V tem primeru je bilo aretiranih 93 osumljencev.

To prikazuje razširjenost kaznivih dejanj v državi, povezanih s kripto, in pojasnjuje protikripto držo vlade. Toda niti vladno zatiranje ni uspelo izničiti uporabe kriptovalut oz Bitcoin rudarjenje v državi.

Uporaba kripto za kriminalne dejavnosti je padla

Medtem se je uporaba Bitcoina in drugih kriptovalut za kriminalne dejavnosti letos zmanjšala, kažejo podatki iz Haainaliza. Nezakonite dejavnosti, ki vključujejo kriptovalute, so se julija 15 zmanjšale za 2022 %, skupni prihodki od goljufij pa so upadli za 65 %.

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.