Nedavna poročila kažejo, da so bili iz pomnilniške naprave, ki jo imajo federalci, ukradeni kripto žetoni v vrednosti več kot 5 milijonov dolarjev. Po poročilih Bloomberga so zvezni organi ta znesek pridobili s preiskavo kaznivih dejanj Helix Mixerja.
Glede na zgodbo, podano prek Bloomberg, so zvezni organi digitalna sredstva zaklenili v pomnilniško napravo. Poročila kažejo, da so bila sredstva pridobljena nezakonito.
Milijoni kripto sredstev so bili ukradeni v skladišču, Gary Harmon pa je bil obtožen kraje. Po navedbah tožilcev je Garyja, ko je bil v kadi, polni dolarskih bankovcev, posnel njegov mobilni telefon. Poročila kažejo, da je fotografija dovolj dokazov o Harmonovih napakah.
Obtožbe tožilcev kažejo, da je Harmon na daljavo ukradel nekaj bitcoinov, shranjenih v računalniški napravi, ki je že bila pod nadzorom vlade. Vlada je računalniško napravo zasegla zaradi nezakonitosti. Vendar Harmon obtožbe kažejo, da je Harmon nezakonito na daljavo potegnil Bitcoin.
A sodni dokument navaja, da;
"Obtoženi Gary James Harmon je bil obtožen oddaljenega dostopa in pobega s 712.6 BTC iz predmetnih denarnic, kar predstavlja premoženje, ki je bilo zaseženo v skladu z zakonitim nalogom in predmet kazenskega zasega v tekočem postopku proti Larryju Harmonu."
Nadaljnja poročila kažejo, da je ukradena sredstva federalcem sprva prinesel Garyjev brat Larry Harmon. Poročila kažejo, da je bilo približno 713 žetonov Bitcoin, vrednih več kot 5 milijonov dolarjev v času kraje, odnesenih na daljavo, medtem ko so jih hranili v omarici za dokaze. Zadevna denarnica je bila strojna denarnica Trezor 1.
Celoten primer se je začel, ko so Larryja Harmona, starejšega brata, ujeli zaradi obtožb pranja denarja in upravljanja nezakonitega kripto mešalnika Helix. Ta Helix sušilni stroj je bil zasnovan predvsem za storitve mešanja bitcoinov. Ta kozarec je številnim strankam omogočil pošiljanje bitcoinov, medtem ko je prikril in zameglil izvor transakcije.
Glede na poročila je borza Helix pomagala vlagateljem pri transakcijah s približno 354468 bitcoini v vrednosti več kot 311 milijonov dolarjev. Preiskovalcem je uspelo pridobiti denarnico Trezor, v kateri so bili kripto kovanci.
Vendar so se sredstva v denarnici med držanjem pomolzkla. Glede na dokument, povezan s sodiščem;
»Od ali približno 19. aprila 2020 in do približno 24. aprila 2020 je IRS-CI opazila serijo osmih transakcij z bitcoini iz 16 zadevnih denarnic v nove denarnice z bitcoini, ki prej niso bile znane organom pregona ... Prenosi so skupaj znašali približno 712.6003 BTC."
Obtoženi Gary Harmon, ki je sprva živel skromno, je celo v nekem trenutku leta 2020 prejemal nadomestilo za brezposelne, začel zapravljati. Večino sredstev je poslal prek mešalnikov bitcoinov, kot sta Chipmixer.com in denarnica Wassabi. Vladni agenti so prek mešalnikov izsledili približno 519 BTC. Gary je vložil nekaj drugih BTC BlockFi finančna družba. Datum sojenja je bil določen za februar.
Kripto mešalniki v ZDA
Stražarji in oblasti v večini delov sveta menijo, da so kriptovalute glavni agenti za pranje denarja. Ravno letos so ameriške oblasti prepovedale še en servis mešalnikov, TornadoCash.
Vir: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/