Obseg trgovanja družbe WazirX se je med preiskavo ED zmanjšal za 50 %

Centralna agencija Enforcement Directorate (ED) je nedavno preiskala WazirX in zamrznila njegove bančne račune v vrednosti 64.67 milijona Rs. 

WazirX je bil preiskovan zaradi primera pranja denarja, ki je vključeval znesek 2,790 milijonov rupij.

Platforma za kripto izmenjavo, pri kateri sodelujeta Zanmai Labs s sedežem v Indiji in Binance s sedežem na Kajmanskih otokih, se je zdaj odzvala na obtožbe o pranju denarja. 

Lani je WazirX uspelo trgovati v obsegu 43 milijard dolarjev. Kovanec WazirX (WRX) se je prav tako uvrstil med pet najboljših valut.

Vendar pa se zdi, da WazirX zaradi nenehne hladne vojne med obema lastnikoma Binance in Zanmai Labs poleg tekoče sonde ED izjemno trpi. Obseg trgovanja podjetja se je v zadnjih petih dneh zmanjšal za več kot 54 %, saj podatki sekundarnega raziskovalnega podjetja CREBACO kažejo, da je obseg trgovanja WazirX padel s 4.3 milijona dolarjev 5. avgusta na 2 milijona dolarjev 9. avgusta.

WazirX, največja indijska kripto borza z več kot 10 milijoni aktivnih uporabnikov, je svoje vlagatelje presenetila s ceno kovanca, saj je padla za več kot 9 %, kot poroča CREBACO.

WazirX reagira na ED sondo 

Prejšnji teden je Direktorat za izvrševanje poročal, da je zamrznil bančna sredstva WazirX v vrednosti 64.67 milijonov Rs, Zanmai Labs pa se je zdaj odzval na to. 

WazirX trdi, da ni povezan z uporabniki, ki jih preiskuje ED, in se ne zaveda njihovega namena transakcij.

Zanmai Labs je v izjavi dejal, »Za vsako transakcijo lahko izdelamo podatke KYC ustreznega uporabnika. Gotovinskih transakcij ne sprejemamo. Več dni smo v celoti sodelovali z Direktoratom za izvrševanje (ED) in smo na vsa njihova vprašanja odgovorili v celoti in transparentno.«

Vlagatelji in uporabniki izgubijo vero

Zaradi teh najnovejših dogodkov so uporabniki izgubili zaupanje v prihodnost WazirX. 

5. avgusta je Binance izjavil, da podjetje ni lastnik indijske kripto borze WazirX, kar je sprožilo vprašanja glede posla, za katerega se je domnevalo, da bo sklenjen leta 2019.

Binance je izjavil, »Kar zadeva uvrstitev ali odstranitev, ne komentiramo nobenega posebnega žetona ali kovanca. Pri Binance občasno pregledamo vsako digitalno sredstvo, ki ga uvrstimo na seznam, da zagotovimo, da še naprej izpolnjuje visoko raven standarda, ki ga pričakujemo.”

Binanceovo zanikanje lastništva nad WazirX je povzročilo, da je več vlagateljev umaknilo sredstva. Vendar pa število zaprtih računov po pretresih še ni bilo ugotovljeno.

Glede na poročila se izvršni direktor Binance, CZ, eden od pionirjev svetovne kripto industrije, in soustanovitelj in izvršni direktor WazirX, Nischal Shetty, soočata z vznemirjenostjo uporabnikov glede te zadeve.

Binance, ki je prej pozval uporabnike, naj prenesejo sredstva iz WazirX v podjetje, je prav tako odstranil transakcije zunaj verige.

Zanmai Labs, drugi sodelavec WazirX, je izjavil, »Uporabniki so prijavljeni v WazirX šele, ko zaključijo postopek KYC, vključno s predložitvijo dokazila o naslovu in identiteti. Naši pogoji in postopki KYC/AML so javno dostopni na platformi. Za vsako transakcijo lahko izdelamo podatke KYC zadevnega uporabnika. Gotovinskih transakcij ne sprejemamo.”

"Več dni smo v celoti sodelovali z Direktoratom za izvršbo in smo na vsa njihova vprašanja odgovorili v celoti in transparentno." 

Binance je izjavil, da od zdaj naprej ne bo vlagal v WazirX.