WazirX se sooča s sankcijo zaradi omejevanja podjetij za aplikacije za nezakonita posojila

Azijska kripto borza WazirX, ki je bila pod preiskavo indijske agencije za pregon, Direktorat za izvrševanje, je končno dobila svoje bančno premoženje zaseženo. 

Kumulativno so zamrznjena bančna sredstva vredna približno Rs. 64.67 kron, kar je približno 8.13 milijona dolarjev po trenutni tržni vrednosti.

Po več preiskavah, vključno s preiskovanjem direktorjev Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischala Shettyja in Sameerja Hanumana Mhatreja, je direktorat za izvrševanje (ED) odločil, da je WazirX vpleten v primer pranja denarja.

O kriptokultivna izmenjava, WazirX je hčerinska družba Binance Holdings Limited, največje kripto borze na svetu po tržni kapitalizaciji. 

WazirX je bil obtožen sprenevedanja s podjetji Loan App, ki so že bila pod radarjem zaradi pranja sredstev strank. S pomočjo WazirX bi lahko ta goljufiva podjetja preusmerila denar iz svojih dejavnosti pranja v kripto denarnice. Doslej indijska kripto borza ponuja to nezakonito storitev približno 16 finančnim tehnološkim podjetjem.

WazirX ni uspel izvesti postopkov KYC

Zapletena lastniška struktura WazirX se predstavlja kot ovira za primer.  

Čeprav je bilo v skladu z določbami FEMA proti kripto platformi izdano obvestilo o dokaznem vzroku, da bi upravičili svoja dejanja. Iz vseh znakov borza ni izvedla ustreznega postopka poznavanja svoje stranke (KYC) ali kakršnega koli izboljšanega skrbnega pregleda (EDD) za nobeno od teh podjetij. 

Prav tako ni bilo predloženo nobeno poročilo o sumljivih transakcijah (STR), da bi organe enote za finančni nadzor (FIU) obvestili o skeptičnih dejavnostih teh podjetij Loan App. Zanimivo je, da večina transakcij med WazirX in podjetji ni bila zabeležena v verigi blokov.

Izjava sonde se glasi: »Med preiskavo sledi sredstev je ED ugotovil, da so fintech podjetja preusmerila veliko sredstev za nakup kripto sredstev in jih nato oprala v tujini. Ta podjetja in virtualna sredstva trenutno niso izsledljiva.«

Medtem je bil Wazirx že tolikokrat na radarju indijskih oblasti. Domnevno je kršil indijski zakon o upravljanju deviznih tečajev (FEMA). Ob drugem času, to je bil naveden državni minister za finance indijske vlade Pankaj Chaudhary kot eno od kripto podjetij, ki so se uspešno izognila davkom.

Vir slik: Shutterstock