Ameriški državni tožilec napovedal priznanje krivde za zločinca Silk Road

Goljuf Silk Road James Zhong je priznal krivdo za krajo 50,000 BTC s temnega trga Silk Road leta 2012.

Po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje je Zhong ustvaril 140 transakcij, zaradi katerih je sistem za obdelavo dvigov Silk Road položil 50,000 BTC na njegovih devet računov.

Pripelji do Zhongove pritožbe

Zhongovo priznanje krivde je sledilo zasegu približno 50,676 BTC (3.3 milijarde USD) s strani organov pregona novembra 2021 na njegovem domu v Gainesvillu v Georgii. Zhong je na vsakega od svojih računov Silk Road položil med 200 in 2000 BTC. Nato je izvedel niz hitrih dvigov v nekaj sekundah po pologu. Nato je ta denar prenesel iz Silk Road in združil sredstva v dva velika zneska.

Ko Bitcoin blockchain split za ustvarjanje Bitcoin Cash hard fork leta 2017 je Zhong prejel 50,000 BCH. Pretvoril je BCH v Bitcoin s pomočjo čezmorskih menjalnic. Ta pretvorba je njegovo imetje v bitcoinih povzpela na 53,500 BTC, kar se po podatkih Ministrstva za pravosodje imenuje »premoženjska korist od kaznivih dejanj«.

Ko so organi pregona leta 2021 vdrli v Zhongov dom, so našli denarnica ključi za 50,591 od 53,500 BTC v podzemnem sefu in računalniško ploščo. Poleg tega so zasegli več kot 600,000 $ v gotovini, 25 fizičnih bitcoinov in več plemenitih kovin. Kasneje je Zhong prostovoljno predal približno 1,004 dodatnih bitcoinov.

Zhong bi se lahko soočil do 20 let zapora za svoj zločin in se bo soočil z obsodbo 22. februarja 2023.

Nenavaden val tatvin na svilni poti

Silk Road je bila spletna temna tržnica, ki jo je ustanovil obsojeni kriminalec Ross Ulbricht. Med letoma 2011 in 2013 je prodajal nezakonite predmete za Bitcoin. Porota je leta 2015 soglasno obsodila Ulbrichta in bil obsojen na dosmrtno ječo. Od takrat so oblasti zatrle vsaj dva primera kraje s Silk Roada, od katerih je Zhongov najnovejši.

Ko so oblasti aretirale Ulbrichta v knjižnici v San Franciscu, so našle kripto ključe za samo 174,000 BTC (približno 105 milijonov dolarjev) od 614,000 provizij BTC, zasluženih med dveletnim delovanjem Silk Road.

Kripto ključi so dolgi nizi črk in številk, ki pooblaščajo uporabnike za transakcije v verigi blokov. Uporabnik kripto uporablja zasebni ključ za porabo kripto. Za pošiljanje kripto uporabljajo javni ključ. 

Hitro naprej do novembra 2020, podjetje za kriptoforenziko Elliptic opažen da nekdo premaknjeno 70,000 BTC z naslova denarnice 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Domneva se, da naslov pripada Silk Roadu, ker je leta 2013 prejel sredstva z naslova, ki pripada Silk Roadu. 

Ključi 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh naj bi krožili po hekerskih forumih in bili vdelani v šifrirano datoteko. Ker je bil Ulbricht v zaporu, ni mogel premakniti sredstev. Namesto tega je heker verjetno vdrl v šifrirano datoteko za dostop do sredstev. Analitično podjetje Chainalysis je odkrilo, da je heker leta 2012 začel premikati sredstva iz Silk Road v njihove lastne denarnice. Nobeden od dnevnikov Silk Roada ni vključeval njihovih transakcij, kar povečuje sum, da so delo hekerja.

Notranja davčna služba Ministrstva za finance ZDA pozneje zasegla vsa sredstva, vredna takrat milijardo dolarjev. 

Leta 2021 so tožilci podpisal sporazum z Ulbrichomt da bi denar, zasežen hekerju, plačal Ulbrichtu 183 milijonov dolarjev povračila. Ta odpis dolga pomeni, da lahko Ulbricht vsa sredstva, ki jih zasluži v zaporu, pošlje družini in prijateljem. Poleg tega, ko bo izpuščen, ne bo dolgoval denarja.

Preiskovalci stopnjujejo svojo igro

V preiskavi Svilne poti so oblasti opustile preizkušene metode. Namesto da bi začeli z verjetnim razlogom proti identificiranemu osumljencu in uporabili nalog za preiskavo, da bi pridobili več dokazov, so morali najprej pridobiti dokaz s strani Silk Road in izslediti osumljence.

Od takrat so preiskovalci sprejeli najsodobnejša orodja za sledenje kaznivih dejanj s kriptovalutami. 

Čeprav so transakcije s kriptovalutami javne, morajo preiskovalci pogosto iskati povezave med transakcijami in drugimi internetnimi dejavnostmi, da identificirajo osumljence. Da bi to naredili, se včasih pod krinko znajdejo v temnem spletu in uporabljajo račune, ki so jih zasegle oblasti, da prikrijejo svojo identiteto. Povezovanje kripto transakcij s posamezniki pa še vedno zahteva precej tehničnega znanja.

Zvezni preiskovalni urad je za pomoč pri pomanjkanju spretnosti ustanovil enoto za izkoriščanje virtualnega premoženja, da bi agentom zagotovil orodja in usposabljanje za sledenje tokovom sredstev v verigi blokov.

"Ministrstvo za pravosodje lahko celo v kibernetskem prostoru uporabi preizkušeno in resnično preiskovalno tehniko, ki sledi denarju," je dejal Lisa Monaco, druga odgovorna na Ministrstvu za pravosodje, februarja 2022.

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.