US DEA je lani zasegla 2.2 milijona dolarjev s šestih računov Binance

• Ameriška agencija za boj proti drogam je lani Binanceu zasegla 2.2 milijona dolarjev. 
• Sredstva so bila povezana s prodajo mamil in preprodajalci mamil iz Mehike. 
• Ameriško okrožno sodišče je pred kratkim odobrilo zahtevo za civilno zaplembo zaseženih sredstev. 

Ameriška agencija za boj proti drogam (DEA) je zasegla kriptovalute v vrednosti več milijonov Binance računov lani. Sredstva so bila povezana s prodajo mamil in trgovino z drogami iz podjetij s sedežem v Mehiki. 

Glede na pritožba vložen pri okrožnem sodišču ZDA v vzhodnem okrožju Michigana, je bil zaseg opravljen 19. maja 2022 v skladu z nalogom za zaseg, ki ga je odobrilo omenjeno sodišče. Podrobnosti o zaseženih kriptosredstvih so bile navedene v pritožbi za zaplembo, ki jo je vložila ameriška tožilka Dawn N. Ison. 

DEA je zasegla več kot 66 BTC, 9.1 ETH in več kot 300,000 USDT iz šestih računov Binance. Stopnja menjave iz maja lani je zasežena kripto sredstva ocenila na več kot 2.2 milijona dolarjev. Sodnik okrožnega sodišča v Michiganu je nedavno ugodil zahtevi za zaplembo zaseženih sredstev. 

Sodna vloga je nadalje razkrila, da so trgovci z mamili uporabljali Binance za pretvorbo ameriške valute, pridobljene s prodajo preprodaje mamil, v bitcoine, USDT ali druga kripto sredstva ter pranje le-teh organizacijam za pranje denarja (MLO) s sedežem v Mehiki. Računi Binance so bili uporabljeni za omogočanje nelicencirane zarote za prenos denarja in pranje denarja.  

Ameriški državni tožilec Ison je v svoji pritožbi navedel, da se je prenos dobička mednarodne trgovine z mamili začel že leta 2018. CEO Binance Changpeng Zhao citirani nedavno poročilo o tej zadevi, ki je trdilo, da je "vir, ki sodeluje z organi kazenskega pregona pri teh zadevah, dejal, da je odnos med Binanceom in DEA "precej tesen." 

Ogledi: 76