Turčija bo zaplenila 'sumljiva' sredstva, povezana s FTX: poročilo

Turški odbor za preiskovanje finančnih zločinov (MASAK) želi zaseči "sumljiva" sredstva, povezana s poškodovano borzo kriptovalut FTX. 

Oblasti nameravajo uvesti tudi preiskavo proti nekdanjemu izvršnemu direktorju trgovalnega mesta – Samu Bankman-Friedu (SBF).

Going After SBF

Turška agencija Predlogi zeleno luč urada glavnega državnega tožilca v Istanbulu za začetek temeljitega inšpekcijskega pregleda FTX in njegovih dvomljivih dejavnosti v preteklih letih. Subjekt je obljubil, da bo zaplenil "sumljiva" sredstva, povezana s platformo, če bodo regulatorji dali soglasje. 

MASAK je tudi pripravljen preučiti dejanja Bankman-Frieda in ugotoviti njegovo vlogo pri propadu borze. 

Več poročil je pokazalo, da je 30-letni Američan porabil milijone dolarjev za poplačilo medijskih hiš, da bi ga širši javnosti predstavili kot zaupanja vrednega podjetnika. Novi CEO Twitterja – Elon Musk – meni v teh predpostavkah in dejal, da bi bil FTX lahko še vedno funkcionalno prizorišče, če bi bil SBF tako dober pri njegovem vodenju, kot je bil on pri podkupovanju oddajnikov.

Drugi viri so razkrili, da so Bankman-Fried in drugi vodstveni delavci propadle platforme v preteklih letih zlorabili sredstva strank in kupili večmilijonske hiše ob plaži na Bahamih.

MASAK je že odprt preiskavo proti turški podružnici borze – FTX Turkey – in zasegli digitalne valute, povezane z njenimi šefi.

"Na podlagi naše omenjene vloge je bila zoper osumljence uvedena sodna preiskava, osumljencem pa je bil izrečen ukrep odvzema premoženja," je zapisano v prejšnjem obvestilu.

Nedavni zaseg kripto v Turčiji

Turška policija je oktobra aretirala 46 posameznikov, ki naj bi vodili nezakonito stavno organizacijo in uporabljali kriptovalute za pranje dobička. 

Preiskava je domnevala, da je subjekt ves čas svojega obstoja obdelal digitalna sredstva v vrednosti okoli 135 milijonov dolarjev.

Süleyman Soylu – turški minister za notranje zadeve – so izjavili agenti kazenskega pregona zaplenjeno približno tretjino tega zneska, češ da je to »šele začetek«:

»Ta operacija je izšla s turškega Cipra in je povezana z umorom Halila Falyalija. Prišlo je do prenosa približno 2.5 milijarde TL denarja. Trenutno je bilo zaplenjenih približno 40 milijonov dolarjev denarja.

Oblasti so dokumente o zasegu predstavile vladam več evropskih držav, da bi se te seznanile s problemom in preprečile tovrstne negativne dogodke na stari celini.