'Tracers in the Dark' predstavlja zabavno kriminalno zgodbo — in lekcijo o zasebnosti

Na prvi pogled nova knjiga Andyja Greenburga, Sledilci v temi: Globalni lov na gospodarje kriminala kriptovalut, je standardna kriminalna zgodba. Ljubitelji podcastov o resničnih zločinih bodo uživali v kripto različici in dobili sedež v kombiju Zveznega preiskovalnega urada, ko bodo zvezni agenti Združenih držav sledili kriminalcem prek njihovih kripto transakcij.

Prva omenjena zgodba je zgodba o pokvarjenem agentu Agencije za boj proti drogam, ki je ukradel sredstva s spletnega trga drog Silk Road. Obravnava tudi lov na Dread Pirate Robertsa, alias Rossa Ulbrichta — ustanovitelja Silk Road.

Rossova operativna varnost je bila precej dobra. Za vse je uporabljal Tor. Uporabil je šifriran prenosni računalnik, ki se je sam zaklenil, ko je bil zaprt. Osebnih podatkov ni delil. Toda v zasebnosti je dovolj le ena napaka. Končno ga je izničil en majhen spodrsljaj na spletnem forumu, ko je prvič začel Silk Road.

Odstranitev AlphaBaya je bila še bolj sofisticirana operacija, prikazana s kombinacijo standardnih preiskovalnih tehnik, ki so izkoristile tudi razvijajoča se orodja, ki so jih razvila podjetja za kriptoforenziko, vključno s Chainalysis in Elliptic. V tem pregledu ne bom pokvaril konca te čudovite zgodbe.

Po podatkih Chainalysis je Silk Road na svojem vrhuncu v letu 20 predstavljal skoraj 2013 % vseh Bitcoin dejavnosti. Silk Road je izvedel transakcije v vrednosti več kot 435 milijonov $, ki so septembra 40 dosegle 2013 milijonov $. pic.twitter.com/veOdmlb3oe

- Chainalysis (@chainalysis) November 5, 2020

Bolj zaskrbljujoč razdelek razkriva odstranitev Welcome to Video, spletnega mesta z otroško pornografijo, kjer je veliko uporabnikov preprosto poslalo svoje bitcoine (BTC) neposredno iz Spoznajte svojo stranko, skladen s predpisi izmenjav.

Knjiga je zabavno branje kot pravi kriminalni roman. Je tudi uporabno učno orodje za operativno varnost v spletu, zlasti za nove uporabnike kriptovalut. Rast uporabe kriptovalut v zadnjih dveh letih je bila eksponentna, pospešena z novimi denarnicami, kot je MetaMask, ki so bile na voljo na telefonih pred dvema letoma.

Ker za uporabo kriptovalut ni več treba biti strokovnjak za tehnologijo, so številni novi uporabniki manj občutljivi na zasebnost informacij kot zagrizeni tehniki, ki so v zgodnjih dneh prevladovali v kriptovaluti. Ta knjiga bi jim morala prebuditi spoznanje o potrebi po kripto zasebnosti.

Povezano: Moja zgodba o tem, ko sem SEC povedal: "Sem ti rekel" na FTX

Za zagovornike zasebnosti je pomembno, da preučujejo kriminalistično forenziko, ne zato, ker bi radi pomagali negativcem, temveč zato, ker bodo orodja, ki jih vlada uporablja proti zaničljivim ljudem v tej knjigi, sčasoma tako vlade kot vohljajoči sosedje uporabili za vse nas.

Na primer, na tisoče ljudi, ki jim je Sam Bankman-Fried ukradel kriptovalute, bo kmalu spoznalo krivico davčnega zakonika, saj kraja ni odbitna od kapitalskih dobičkov. Če pride do informacij o žrtvah v stečaju FTX, bo davčna služba te podatke verjetno uporabila za iskanje bankrotiranih žrtev goljufije, da bi izterjala davke na kapitalske dobičke, dolgovane na njihove papirnate dobičke. Pri tem jim bo pomagala tehnologija sledenja Chainalysis.

Z nespremenljivimi zapisi o transakcijah, ki obstajajo v verigi blokov, vaše prakse zasebnosti tekmujejo s kriptoforenzično tehnologijo, ki jo je treba še razviti.

Knjiga je bolj prefinjena, kot nakazuje bleščeč naslov. Kriptodomači bralci si bodo oddahnili, ker je avtor poskrbel za raziskovanje druge, bolj niansirane razsežnosti tehnologije kripto nadzora. Predstavlja poglede na zasebnost in zagovornike Bitcoina, kot je Matthew Green, eden od ustanoviteljev Zcash (ZEC) in zagovornik bitcoina Alex Gladstein.

Po pripovedovanju o številnih zmagah Chainalysisa avtor zaključi s temno platjo njegove tehnologije. Pripoveduje se pogovor z ustanoviteljem Chainalysis, med katerim so bila postavljena težka vprašanja o delu za avtoritarne vlade. Na vprašanje, ali je prepričan, da se njegov izdelek ne bo uporabljal za nadzor navadnih državljanov in zatiranje protestnikov za človekove pravice, se zdi, da odgovori generalnega direktorja Chainalysis zaokrožijo v zamegljenost.

Povezano: Uradniki ministrstva za finance bi naredili več za nacionalno varnost, če bi Tornado Cash pustili pri miru

Knjiga posveča več poglavij marljivemu delu poznavalke kripto zasebnosti Sarah Meiklejohn. Njeno zgodnje delo pri razvoju tehnik združevanja v gruče za sledenje transakcijam z bitcoini je pomagalo najti nit kriptoforenzike in učenja o zasebnosti.

Ta temelj je bilo delo, na katerem je Chainalysis zasnoval svoje zgodnje modele, njeno delo in drugi v tem smislu pa so na koncu pomagali orodjem za zasebnost kriptovalut, kot sta Zcash, Monero (XMR) in Bitcoin Coin Pridružite se denarnicam, kot je Samourai, da se bodo razvijale. V epilogu je zapisano, da je zavrnila, ko so ji ponudili položaj pri Chainalysis za njeno delo pri ustanavljanju orodij, ki jih uporablja.

Ugotavlja svojo zaskrbljenost glede tega, kako učinek Chainalysis ne bi bil v lovljenju negativcev, temveč bi ga finančne institucije bolj uporabljale za »zmanjšanje tveganja« pri nenehnem kršenju finančne zasebnosti. Opazila je: "Potem postane veliko bolj nejasno, kajne?"

Prav.

Še obstaja upanje za finančno zasebnost. En agent, predstavljen v knjigi, ugotavlja, da trditve Chainalysisa in organov pregona, da lahko izsledijo Monero, ne držijo. In nikjer v knjigi ni niti predlagano, da ima kdorkoli tehnologijo za sledenje transakcijam, zaščitenim z Zcash.

Ta članek je namenjen splošnim informacijam in ni namenjen in se ga ne sme jemati kot pravni ali naložbeni nasvet. Stališča, misli in mnenja, izražena tukaj, so izključno avtorjevi in ​​ne odražajo ali predstavljajo nujno stališč in mnenj Cointelegrapha.