Tornado Cash odgovoren za zaustavitev nezakonitih dejavnosti, pravijo uradniki

Odločitev Ministrstva za finance, da sankcionira drugo storitev mešanja kriptovalut, je ta teden povzročila razburjenje med navdušenci nad blockchainom in šovinisti glede zasebnosti. 

V ponedeljek, TornadoCash, storitev mešanja kriptovalut, ki naj bi se uporabljala za pranje ukradenih sredstev, povezanih z velikimi vdori, je bila dodana na seznam posebej določenih državljanov (SDN) Urada za nadzor tujih sredstev, skupaj s 45 povezanimi naslovi denarnice Ethereum. 

»Označevanje Tornado Cash s strani OFAC je ključni trenutek v boju proti kriminalu, ki temelji na kriptovalutah,« poročilo iz analitičnega podjetja blockchain Chainalysis je dejal. 

"Predvsem je še posebej pravočasno: ukradenih je več kriptovalut kot kdaj koli prej in v skoraj vseh vdorih, ki smo jih opazili letos, je Tornado Cash prejel vsaj nekaj ukradenih sredstev."

Ministrstvo za finance domneva, da hekersko skupino sponzorira Severna Koreja Skupina Lazarus, ki je marca iz protokola Ronin Bridge ukradel več kot 620 milijonov dolarjev kriptovalute, je s Tornado Cash poskušal prikriti izvor sredstev. Chainalysis se strinja. 

"Lazarus Group je eden največjih storilcev teh [decentraliziranih financ] vdorov," je dejal Chainalysis v svojem poročilu. "Kmalu po kraji mostu Ronin so hekerji večino teh sredstev poslali Tornado Cashu, da bi jih oprali." 

Ni prva mešalna služba, ki je tarča  

To ni prvič, da je OFAC sankcioniral mešalnik kriptovalut. Maja uradniki tarča Blender.io, centralizirano storitev Lazarus Group, ki naj bi jo uporabljala tudi za prikrivanje ukradenih sredstev. Toda Tornado Cash je drugačen, pravijo nekateri strokovnjaki. 

"Blender.io je bil imenovan že maja letos, vendar je drugačen in na precej pomemben način, to je, da je bila centralizirana skrbniška storitev in to ... je samo koda," Michael Mosier, nekdanji namestnik vodje Ministrstva za pravosodje oddelek za pranje denarja in odvzem premoženja, je dejal med a Prostori Twitter razprava petek.

Kot storitev mešanja, ki temelji na pametnih pogodbah, lahko Tornado Cash še naprej deluje brez posameznih akterjev, vztrajajo tisti, ki nasprotujejo sankcijam. To je argument, ki ga ima soustanovitelj Tornado Cash Roman Semenov že dolgo uporabil sam, drugi pa so izrazili dvom o tej vrsti sklepanja. 

"Osebno ne mislim, čeprav še nekako preučujemo argumente ... da lahko nujno navedete posebej močan argument, da Tornado Cash ni entiteta," je dejal Peter Van Valkenburgh, direktor raziskav pri Coin Center Twitter Spaces. "Kolikor vem, tudi Blender.io ni bil vključen v nobeno pravno pristojnost." 

Nekateri ljudje obdržijo določeno raven nadzora nad skrbniškimi ključi Tornado Cash, je dejal Van Valkenburgh, kar jim omogoča spreminjanje kode in bi zato bili "entiteta" v očeh vlade. 

Vendar postane nejasno, je dodal Van Valkenburgh, ker Tornado Cash kot koda sam po sebi ni 'lastnina'. 

»Bilo bi skoraj tako, kot da bi odkrili, da je Phillips, oseba, ki je izumila križni izvijač, storil nekaj zelo, zelo slabega, in smo sankcionirali njegove bančne račune, potem pa smo tudi rekli, da nihče ne sme več uporabljati križnih izvijačev ," rekel je. 

Splošne sankcije imajo stranske posledice, je med Twitter Spaces dejala Rebecca Rettig, generalna svetovalka pri Aave. Ciljanje na vsako denarnico, ki je prišla v stik s sredstvi iz Tornado Cash, ne glede na to, kako daleč je, je še vedno hipotetičen scenarij, vendar bi lahko imel pomemben negativen učinek, je dejal Rettig. 

"Razmišljanje o tem, kakšne vse nepričakovane posledice bi bile, je bilo tukaj zelo ozko, saj se zdi zelo huda reakcija na programsko opremo, ki se uporablja za nekatere nedovoljene dejavnosti," je dodala. 

Odgovornost družbe Tornado Cash za skladnost 

Odločitev OFAC nakazuje, da za vse protokole, decentralizirane ali ne, veljajo enake obveznosti skladnosti, piše v poročilu Chainalysis. Uradniki pravijo, da je za zaustavitev nedovoljene dejavnosti odgovoren sam mešalnik. 

"Kljub javnim zagotovilom Tornado Cash večkrat ni uspel uvesti učinkovitega nadzora, ki bi mu preprečil redno pranje sredstev za zlonamerne kibernetske akterje in brez osnovnih ukrepov za obravnavo njegovih tveganj," Brian Nelson, podsekretar ministrstva za finance za terorizem in finančna obveščevalna služba, je dejal po objavi sankcij. 

Od svoje uvedbe avgusta 2019 je Tornado Cash prejel več kot 7.6 milijarde dolarjev vreden eter, "od katerega je precejšen del prišel iz nedovoljenih ali visoko tveganih virov," je zapisano v poročilu Chainalysis. Od te številke je približno 18 % sredstev prišlo od sankcioniranih subjektov, vendar poročilo ugotavlja, da so bila skoraj vsa sredstva prejeta, preden so bili subjekti dodani na seznam sankcij. 

Manj kot 11 % sredstev, ki jih je prejela nedavno sankcionirana storitev mešanja kriptovalut Tornado Cash, je bilo ukradenih iz drugih borz in protokolov kriptovalut, poroča Chainalysis.

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.