Odlaganje žetonov po kotaciji Binance vzbuja sume trgovanja z notranjimi informacijami

Trgovanje z notranjimi informacijami je postalo pereča tema v kriptoekosistemu, zlasti v luči nedavnih obsodba brata nekdanjega upravitelja Coinbase. Stroški trgovanja z notranjimi informacijami so bili domnevno prvi, ki so vključevali kriptovalute, zdaj pa je še en niz naslovov denarnice z zgodovino transakcij, povezanih z oglasi Binance, sprožil sum.

Conor Grogan, direktor Coinbase, je na Twitterju označil transakcijsko dejavnost nekaj anonimnih denarnic v zadnjih 18 mesecih. Anonimne denarnice so domnevno kupile več neuvrščenih žetonov nekaj minut pred njihovo objavo kotacije na Binance in jih takoj po objavi odvrgle.

Prvi tak primer je prišel v obliki žetonov Rar, kjer je ena od teh denarnic nekaj sekund prej kupila 900,000 $ v Rari in jih nekaj minut po uvrstitvi na trg zavrgla.

Zdi se, da obstaja vzorec, da Binance napreduje več kot 18 mesecev
Našel sem povezane denarnice, ki:
-Kupil Rari za 900 $ nekaj sekund pred tem in ga zavrgel nekaj minut po uvrstitvi na seznam
-Kupljen ~78K ERN med 17. junijem in 21. junijem in prodan takoj po objavi kotacije
-Naredil enako z/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Conor (@jconorgrogan) Januar 23, 2023

Druga denarnica, ki se začne z 0x20, je kupila približno 78,000 ERN med 17. in 21. junijem in prodala takoj po objavi kotacije. Podobno deponijo žetonov smo opazili pri žetonu TORN, kjer je ena od omenjenih denarnic kupila na stotisoče teh žetonov in jih prodala takoj po objavi kotacije.

*Gibanje žetonov ERN po kotaciji Binance. Vir: Etherscan*

Podoben vzorec je bil opažen pred uvrstitvijo žetonov RAMP na Binance, kjer je ena od teh denarnic, ki se začne z 0xaf, v nekaj dneh kupila RAMP za 500,000 $, preden je žetone poslala Binance nekaj minut po objavi kotacije. Lastnik je s trgovanjem zaslužil 100,000 $.

*Gibanje žetonov RAMP iz domnevne denarnice po uvrstitvi na seznam Binance. Vir: Etherscan*

Še en izplačilo v višini 100,000 $ je prišel iz Binanceove kotacije GNO, pri čemer je lastnik denarnice na enak način odvrgel novouvrščeni žeton na trg.

Odlaganje žetonov takoj po uvrstitvi na Binance je tem denarnicam prineslo več sto tisoč dolarjev dobička. Natančnost posla kaže, da ima lastnik denarnice dostop do notranjih informacij na teh seznamih.

Povezano: 'Binance je kripto trg:' Arcane okronal zmagovalca borze 2022

Grogan špekulirajo da bi to verjetno lahko prišlo od "lopovskega uslužbenca, povezanega z ekipo za kotacije, ki bi imel podrobnosti o novih objavah sredstev, ali trgovca, ki je našel nekakšen API ali uprizoritveno/testno uhajanje trgovalne borze."

Pred kratkim Binance razkril 90-dnevno politiko prodaje žetonov za zaposlene, ki njim ali njihovim družinskim članom prepoveduje prodajo katerega koli na novo uvrščenega žetona v omenjenem časovnem okviru. Binance se ni odzval na prošnjo Cointelegrapha za komentar.