Su Zhu iz Three Arrows se boji morebitnih kazenskih ovadb

Kje sta soustanovitelja Three Arrows Capital (3AC) Su Zhu in Kyle Davies, ostaja neznana. To je lahko zato, ker se soočajo ne le s civilno, ampak tudi kazenski obtožnic.

Su Zhu ima izražena zaskrbljenost glede soočenja z morebitnimi kazenskimi obtožbami zaradi "neupoštevanja sodišča", potem ko očitno ni sodeloval z upravitelji, ki jih je imenovalo sodišče.

Kljub resnosti situacije se zdi, da 3AC ne bodo popustili brez boja. 

Su Zhu je tajsko kazensko izjavo označil za "drakonsko" in trdi, da so likvidatorji namerno zavajali višje sodišče v Singapurju glede strukture 3AC.

Zhujeva obramba trdi, da zadevni subjekt 3AC, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), nima licence v Singapurju od julija 2021. Po besedah ​​Zhuja je njegovo mesto prevzelo drugo podjetje, povezano s 3AC, ThreeAC LTD. Iz zaprisežene izjave je razvidno, da je TACPL septembra 2021 prenehal opravljati funkcijo upravitelja naložb tako za glavni kot za napajalni sklad. 

Možna utemeljitev za kazensko ovadbo

3AC si je izposojal denar za poplačilo drugih posojil. Če so lagali o razlogih za pridobitev teh posojil ali za nakazovanje denarja med računi, bi jih lahko obtožili goljufije.

Tudi po očitnih nesoglasjih med sodnim postopkom, če bo Su Zhu spoznan za krivega nespoštovanja sodišča, se lahko on in drugi uradniki TACPL soočijo z denarno kaznijo in zaporno kaznijo.

Likvidacijsko podjetje Teneo, ki ga je imenovalo sodišče, trdi, da Su Zhu in Kyle Davies večkrat nista sodelovala pri prizadevanjih za likvidacijo sredstev 3AC. Zhu je te obtožbe zanikal. Trdi, da pravni svetovalec 3AC poskus sodelovati pri likvidaciji, a jih srečali "vabe".

Monetarna uprava Singapurja je družbo 3AC grajala zaradi zagotavljanja "napačnih ali zavajajočih" informacij in trenutno preiskuje, ali so zagrešili nadaljnje kaznive dejanja.

Preberite več: Soustanovitelj 3AC Su Zhu prvič po bankrotu tvita

Opozorilni znaki za bankrot 3AC  

Še pred zelo javnim zlomom 3AC je podjetje je pokazala, znaki stresa. Vanj je vložil milijone dolarjev do kwons LUNA, žeton, ki se uporablja kot protiutež algoritemskemu stabilnemu kovancu TerraUSD.

3AC je še vedno držal LUNO, ko je bila celotna shema propadel. 3AC trdil, da je imel na vrhuncu 200 milijonov dolarjev v LUNI, drugi pa pravijo, da je bila številka kar 560 milijonov dolarjev.

Nekaj ​​govoric Navedite da si je 3AC izposodil denar od združb organiziranega kriminala, kar bi lahko pojasnilo, zakaj so se soustanovitelji skrili. Odvetniki pravijo, da so soustanovitelji prejeli tudi grožnje s smrtjo.

V potezi, ki nakazuje njihov obup, 3AC prodaja 40 milijonov dolarjev Lido's stETH, da dve posojili preprečita, da bi padla v neplačilo – kar bi verjetno poslabšalo situacijo odprave vezave stETH na ETH.

Nekateri posojilodajalci so družbo 3AC prav tako obtožili, da je zapolnila njihove knjige z mešanjem sredstev strank s sredstvi podjetja, da bi podjetje izgledalo v boljši formi, kot je bilo.

3AC naj bi grozil z bojkotom Blockchain.com, ko je poskušal vpoklicati velik del posojila v višini 270 milijonov dolarjev. »Ko se je to zgodilo, smo vedeli, da je nekaj narobe … Trdno smo prepričani, da so zagrešili goljufijo. Ni drugega načina, da bi to izjavil - to je goljufija, lagali so,« je dejal Lane Kasselman, uradnik Blockchain.com.

Kasselman je tudi poskuse soustanoviteljev, da bi podjetje obdržali pri življenju z najemom posojil za vračilo drugih posojil, označil za Ponzijevo shemo iste vrste kot Bernie Madoff. šla v zapor za. 

Ko je 3AC na newyorškem sodišču vložil zahtevo za stečaj, je Su Zhu vložil zahtevek v višini 5 milijonov dolarjev. Daviesova žena, Kelly Kaili Chen, je vložila eno za 66 milijonov dolarjev. Trdili so, da so 3AC posodili denar, čeprav tega niso mogli dokazati razen osebnih potrdil. 

Po poročanju soustanovitelji zdaj skrivanje v Dubaju, kjer so ustanovili sedež 3AC in kupili stanovanja, ko se je 3AC še zdelo dobro. Dubaj nima pogodbe o izročitvi z ZDA ali Singapurjem. 

Številni udeleženci kripto industrije se sprašujejo, ali bo katera koli svetovna oblast vložila ne le civilne, ampak tudi kazenske obtožbe proti Zhuju in Daviesu.

Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News.