Tajska SEC bo preganjala Bitkuba in štiri druge v primeru domnevnega trgovanja s pranjem

Tajska komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je Bitkub, največjo borzo kriptovalut v državi, in štiri druge kršitelje obtožila njihove domnevne vpletenosti v pranje trgovanja.

Posamezniki bodo morali plačati globo v višini več kot 600,000 dolarjev.

Bitkub vpleten v primer Wash Trading?

Glede na sporočilo za javnost v torek (27. september 2022) je tajska SEC trdila, da sta dva posameznika – g. Anurak in g. Sakon Srakawee – na platformi Bitkub izvajala trgovanje s pranjem.

Wash trgovanje, kar zadeva kriptoindustrijo, je praksa, pri kateri trgovec sam sebi kupuje in prodaja digitalna sredstva, s čimer ustvarja lažno tržno dejavnost in tudi napihuje svoj obseg trgovanja.

Medtem je SEC ugotovila, da se je agencija sprva odločila za uporabo civilnih sankcij proti trem kršiteljem, vendar Bitkub in dva posameznika domnevno niso želeli upoštevati sankcij in rešiti zadeve. Posledično regulator poziva k pregonu kršiteljev na civilnem sodišču.

Tajski regulativni nadzorni organ si prizadeva za prepoved Anuraku in Sakonu, da bi bila direktorja ali zasedala kakršna koli vodilna mesta. Prav tako je treba kršiteljem prepovedati trgovanje s kriptovalutami.

Poleg tega je bilo Bitkubu in posameznikom v zadevi naloženo plačilo 24,161,292 bahtov (približno 636,000 USD). Globa bo porabljena za povračilo stroškov preiskave SEC.

V ločena najava, je regulator prav tako zaračunal obtožbe o pranju trgovanja, povezane z lokalno borzo digitalnih sredstev Satang Corporation. Po navedbah SEC sta dva storilca, LLC Fair Expo in Mikalai Zahorski, domnevno izvajala pranje trgovanja na Satangu.

Tako kot v primeru prvih treh je SEC izjavil, da LLC Expo Fair in Mikalai nista spoštovala civilnih sankcij in bosta preganjana na civilnem sodišču. Oba storilca sta bila kaznovana z 12 milijoni bahtov (317,660 dolarjev).

Tajska ohranja močan regulativni nadzor nad kripto industrijo

Najnovejši razvoj dogodkov se je zgodil kmalu po tem, ko je tajski SEC naložil kazen v višini 235,000 dolarjev Bitkubovemu glavnemu tehnološkemu direktorju (CTO), ki je bil obtožen domnevne vpletenosti v trgovanje z notranjimi informacijami.

Pred kratkim je lokalni regulator pozval k javnim komentarjem o svoji odločitvi ban lokalna kripto podjetja ne ponujajo storitev posojanja in vložkov kot sredstva za zaščito trgovcev. Več podjetij za posojanje kriptovalut vložen v stečaj v zadnjem času.