Španske oblasti zaradi pranja denarja aretirale direktorje borze Bitzlato

Glavni izvršni direktor, direktor prodaje in direktor trženja hongkonške borze kriptovalut Bitzlato so bili pridržani v Španiji, glede na zgodbo, ki jo je 2. februarja objavila turška tiskovna agencija Anadolu. V povezavi s transakcijo je bilo pridržanih šest Rusov in Ukrajincev, ki so bili posledica skupne operacije organov kazenskega pregona iz Združenih držav Amerike, Francije, Portugalske in Cipra.

Po informacijah španskih oblasti je anonimnost, ki jo zagotavlja borza, omogočila, da je postala platforma izbire kriminalnih združb, ki želijo oprati denar prek kriptovalut. V povezavi s preiskavo je oblastem uspelo povrniti digitalna sredstva v vrednosti 19.8 milijona dolarjev (18 milijonov evrov), luksuzna vozila, gotovino, mobilne telefone in drugo blago. Poleg tega so lahko zamrznili več kot 100 menjalnih računov.

Ta korak je prišel le dva dni po tem, ko je soustanovitelj Bitzlato Anton Shkurenko v intervjuju izjavil, da je mogoče 50 % bitcoinov (BTC), ki se hranijo v denarnicah Bitzlato, umakniti isti dan, ko se borza ponovno zažene, potem ko so preiskovalci zasegli približno 35 % sredstev uporabnikov, ki jih imajo. v vročih denarnicah borze. Do te poteze je prišlo le dva dni po tem, ko je Shkurenko izjavil, da bi lahko 50 % bitcoinov (BTC), ki so v denarnicah Bitzlato, dvignili še isti dan. V zvezi s to temo je Shkruenko zagotovil dodatne informacije z navedbo, da bo imel novi Bitzlato svoj sedež v Rusiji in bo "izven dosega uradnikov organov pregona."

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike (DOJ) je 18. januarja sprejelo izvršilne ukrepe proti Bitzlatu, pri čemer trdi, da menjalnica kriptovalut ni bila v skladu s predpisi o poznavanju svoje stranke in preprečevanju pranja denarja, kar je kibernetskim kriminalcem omogočilo pranje več kot 700 milijonov dolarjev prek Platforma Bitzlato. Istega dne so bile spletne strani, povezane z Bitzlatom, uničene in oblasti so zaplenile odstotek gotovine, povezane z menjavo. Anatolij Legkodimov, ruski državljan, ki je v času pridržanja živel v Ljudski republiki Kitajski, je bil eden od soustanoviteljev podjetja in so ga istega dne odpeljali v pripor v Miamiju.