Finančni nadzorniki v Južni Koreji preverjajo devizne transakcije komercialnih bank glede nelegitimne uporabe kriptovalut.
Neimenovani uradnik finančne nadzorne službe je dejal da so nekatere od zadevnih transakcij vključevale menjave kriptovalut. Zato preiskovalci preučujejo morebitne povezave z valutnimi špekulacijami ali pranjem denarja, ki vključuje digitalna sredstva.
Čeprav uradnik ni omenil zadevnih menjalnic, je banka Shinhan ena od institucij, ki se preiskujejo.
Podrobnejši pogled na kriptotransakcije
Po prejšnjih poročilih tiskovne agencije Yonhap je banka Woori 800. junija opravila transakcije v vrednosti okoli 611 milijard vonov (23 milijonov dolarjev). 30. junija je banka Shinhan prav tako sodelovala pri transakciji za 1 bilijon vonov.
Predstavnik FSS je potrdil informacije, predstavnik banke Shinhan pa je potrdil, da regulativna preiskava poteka. Slednji pa je dejal, da ne morejo razkriti natančnega zneska transakcije ali njene povezave z borzami kriptovalut, saj bodo te podrobnosti lahko objavljene šele, ko bo poizvedba končana.
Komisija za finančne storitve si uradno prizadeva za ustanovitev posebnega odbora za virtualna sredstva. Zaradi nedavnega »incidenta LUNA« je vse več pozivov k varnosti vlagateljev in vzpostavitvi zakonov za trg virtualnih sredstev.
19. sta visoki predstavnik in FSC potrdila, da si slednji zdaj prizadeva za ustanovitev posebnega odbora za virtualna sredstva. Odbor bodo sestavljali člani FSC, predstavniki akademskega in pravnega sektorja. Še prej pa bo posebna komisija ustanovljena še ta mesec.
Dogodki po propadu Terre
Po neuspehu stabilnega kovanca TerraUSD so južnokorejski finančni regulatorji izvedli "nujne" preglede domačih borz kriptovalut. FSC in FSS Južne Koreje sta od regionalnih operaterjev menjalnic kriptovalut zahtevala informacije o transakcijah, ki vključujejo TerraUSD in LUNA.
To vključuje podrobnosti o obsegu trgovanja, zaključnih cenah in številu ustreznih vlagateljev. Poleg tega so borze zahtevale raziskavo o vzrokih in rešitvah za zlom trga.
Kasneje je FSS začel preiskovati podjetja, ki služijo kot prehodi za plačila za digitalna sredstva. FSS je izprašal 157 plačilnih prehodov o njihovih strategijah, storitvah v zvezi s kriptovalutami in razkritjem digitalnih sredstev.
Po neuspehu UST in LUNA so državni davčni organi Južne Koreje menda kaznovali Terraform Labs in Kwon z 78 milijoni dolarjev zaradi utaje davkov. Zakonodajalci so povabili Kwona, naj sodeluje pri zakonodajni preiskavi dogodkov, ki so vodili do propada Terre in odprave vezave UST.
Vir: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/