Singapur je začel preiskavo proti Terraform Labs (poročilo)

Singapurski organi kazenskega pregona naj bi začeli preiskavo proti Terraform Labs – zloglasnemu projektu blockchain, ki ga je soustanovil kripto ubežnik Do Kwon. 

Oblasti so tudi ocenile, da se 31-letni gradbenik ne skriva v mestu državi. 

Zadnji, ki kažejo s prstom na Terraform Labs

V obvestilu po elektronski pošti, ki ga je videla Bloomberg, singapurska policija navedla, "so se začele preiskave v zvezi s podjetjem Terraform Labs," in dodal, da poizvedbe "v teku." 

O Propad izvornega žetona organizacije – LUNA – in njenega algoritemskega stabilnega kovanca – UST – je bil med najtemnejšimi dogodki v kriptovaluti lani. Stablecoin, ki naj bi imel fiksno vrednotenje 1 dolar, je maja 2022 izgubil svojo vezavo glede na zeleni denar in padel daleč pod ciljno ceno. 

Zavedajoč se pretresov, so vlagatelji začeli množično prodajati svoje rezerve UST. Posledica tega je bilo kovanje več LUNA za stabilizacijo prostega pada, kar je znatno povečalo ponudbo domačega kovanca. Sčasoma sta obe sredstvi izgubili tako rekoč vso svojo vrednost v nekaj dneh, kar je povzročilo izgube več milijard vlagateljev in širok padec trga, ki je odmeval več mesecev.

Propadli vlagatelji in številne institucije so Do Kwona – soustanovitelja Terraform Labs – obtožili, da je imel vlogo pri propadu. Vendar ni bil pripravljen sodelovati in je menda zapustil Južno Korejo, da bi se izognil posledicam svoje domnevne prevare. 

Po navedbah več virov naj bi v zadnjih mesecih pogosto menjal skrivališča, med možnimi destinacijami naj bi bili Rusija, Dubaj, Singapur in Sejšeli. Singapurski organi pregona so v elektronski pošti razkrili, da se trenutno ne nahaja znotraj meja azijske mestne države.

Najnovejša poročanja so pokazala, da bi njegova trenutna lokacija lahko bila Srbija. Kot Kriptokrompir je razkrila delegacija južnokorejskih oblasti pod vodstvom visokega uradnika ministrstva za pravosodje obiskali balkanski državi prejšnji mesec iskali Kwona, ki je celo lovijo Mednarodna organizacija kriminalistične policije (bolj znana kot Interpol).

Obtožba SEC

Nedavno ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) obtožen Terraform Labs in Do Kwon za orkestriranje velikanske goljufije s ponujanjem in prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev z uporabo digitalnih valut. Agencija je predlagala, da je shema povzročila ogromne finančne izgube za male in institucionalne vlagatelje. 

Prav tako je Terraform Labs obtožil lažnih trditev in obljub, da sodeluje s korejsko aplikacijo za mobilno plačevanje. Namesto tega je Kwon zavajal vlagatelje, da so jim črpali sredstva in jih pozneje zaposlili za osebno korist.

Južnokorejski uradniki so lani poleti proti njemu izvedli posebno preiskavo, trdijo družinskim članom je podaril žetone, da bi se izognil davčnim pravilom. Ta sredstva naj bi bila uporabljena za nakup nepremičnin.