Silvergate Bank kot tožene stranke v predlagani skupinski tožbi uporabnika FTX

V na novo predlagani skupinski tožbi sta bila banka Silvergate in njen izvršni direktor Alan Lane obtožena "pomoči in podpiranja" pri "večmilijardni goljufivi shemi, ki so jo orkestrirali Sam Bankman-Fried (SBF)" in dva subjekta Sama Bankmana, Fried's FTX in Alameda Research. Ta obtožba prihaja v kontekstu "več milijard dolarjev vredne goljufive sheme, ki jo je orkestriral Sam Bankman-Fried (SBF)."

14. februarja 2019 so odvetniki, ki zastopajo uporabnika FTX s sedežem v San Franciscu, ki je imel približno 20,000 USD zamrznjenih kriptovalut v vrednosti približno XNUMX USD, zamrznjenih na okrožnem sodišču Združenih držav za severno okrožje Kalifornije. poslovanje prejšnjega leta.

Tožnik Soham Bhatia trdi, da so se banka Silvergate, njena matična družba Silvergate Capital Corporation in izvršni direktor Alan Lane zavedali uporabe sredstev strank FTX s strani Alameda Research, in jih je obtožila prikrivanja »prave narave FTX« svojim strankam. Bhatia toži banko Silvergate, korporacijo Silvergate Capital in izvršnega direktorja Alana Lana.

Glede na tožbo: »V vseh relevantnih časih so bili Silvergate, Bankman-Fried in Lane vsak sozarotniki drugega« z naslednjim dodatkom: »Tožba trdi, da sta Silvergate in Lane pomagala, podpirala, spodbujala in v veliki meri pomagal Bankman-Friedu pri skupnem izvajanju goljufive sheme proti tožniku in razredu.«

"S pomočjo, podpiranjem, spodbujanjem in znatnim podpiranjem nezakonitih dejanj, opustitev in drugih zgoraj domnevnih kršitev so obtoženci ravnali z zavedanjem svojih kršitev in spoznali, da bi njihovo ravnanje bistveno pripomoglo k uresničitvi njihovega nezakonitega načrta," navaja pritožba. . "Poleg tega so obtoženci delovali z zavedanjem, da bodo njihova dejanja bistveno pripomogla k uresničitvi njihovega nezakonitega načrta."

Tožba zahteva vrsto pravnih sredstev, vključno z odškodnino, restitucijo in sorazmernim deležem toženčevega zaslužka, pri čemer bo natančen znesek odločen med sojenjem.

Vendar okrožno sodišče pritožbe še ni potrdilo kot skupinsko tožbo, kar je bistven korak, ki ga je treba dokončati, preden se zadeva lahko nadaljuje.

Najnovejši morebitni pravni postopek proti Silvergateu je še ena skupinska tožba, ki je bila proti podjetju vložena v zadnjih dveh mesecih.

Tožnik Joewy Gonzalez je 14. decembra vložil podobno skupinsko tožbo proti podjetju Silvergate na okrožnem sodišču Združenih držav za južno okrožje Kalifornije in obtožil podjetje Silvergate njegove domnevne vloge pri »pospeševanju naložbenih goljufij FTX« s pomočjo in podpiranjem kriptokultivna izmenjava ko je položil depozite uporabnikov FTX na bančne račune Alamede. Gonzalezova tožba navaja, da je imel Silvergate vlogo pri "pospeševanju naložbenih goljufij FTX" s tem, da je FT

Skupinska tožba proti družbi Silvergate Capital Corporation je bila 10. januarja predložena okrožnemu sodišču Združenih držav za južno okrožje Kalifornije, v kateri je trdila, da platforma Silvergate ni odkrila primerov pranja denarja "v zneskih, ki presegajo 425 milijonov dolarjev", v katere so bili vpleteni južnoameriški pralci denarja. Tožba je bila vložena proti korporaciji Silvergate Capital.

Obstajajo obtožbe proti drugim podjetjem, ki so podobne narave.

Algoritemsko trgovalno podjetje Statistica Capital je vložilo domnevno skupinsko tožbo proti banki Signature Bank s sedežem v New Yorku, pri čemer trdi, da je Signature Bank »resnično vedela za in materialno podpirala zdaj zloglasno prevaro FTX«. Zadeva je bila vložena 6. februarja prejšnji teden.

Poročilo je v svojem pisanju navedlo, da je "Zlasti podjetje Signature poznalo in omogočilo mešanje denarja strank FTX znotraj svojega lastniškega plačilnega omrežja Signet, ki temelji na verigi blokov."