Binance, največja borza kriptovalut na svetu, se sooča s pravnimi tveganji, kot so obtožbe pranja denarja in nezakonite ponudbe vrednostnih papirjev, saj Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) usmerja svojo pozornost pri vsaki menjavi ki deluje v Združenih državah Amerike.
Novico je prvi objavil Forbes v četrtek, z izvirnim virom iz osebja senatorja Lummisa.
Odkar je primer Ripple postal javen, vse dejavnosti Coinbase in Binance potekajo previdno in v skladu s predpisi. Binance začela Binance.US z omejeno ponudbo za stranke v Združenih državah.
Ex Post Facto Veliko?
Nihče ne želi postati "drugi val." Pravna bitka SEC-Ripple se je začela decembra 2020 in ne kaže znakov, da bi se končala pred koncem leta 2022.
Za razliko od Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) ima SEC negativen odnos do kriptovalut. SEC je v začetku marca posumil, da NFT krši globalne borzne pogoje.
V prvem primeru trgovanja z notranjimi informacijami, povezanega s kriptovalutami, je SEC julija obtožil nekdanjega izvršnega direktorja Coinbase in dva druga zaradi elektronske goljufije. Pristop SEC do industrije še zdaleč ni osredotočen na razvoj preglednih regulativnih pravil.
Vse obtožbe SEC so najverjetneje povezane z vrednostnimi papirji, kljub dejstvu, da Bitcoin in Ethereum nista bila označena kot varnostna sredstva. V tem smislu je SEC pretirano regulativen.
V izjavi je republikanski senator Tom Emmer dejal, da sta agencija in njen predsednik "prekleto nagnjena k povečanju velikosti svojega oddelka za uveljavljanje kriptovalut z uporabo uveljavljanja za neustavno razširitev svoje pristojnosti."
Najprej uredite, nato uveljavite
SEC je sprožil plimski val v skupnosti kriptovalut in če bodo stvari šle predaleč, lahko zakonodajalci predajo nadzor nad regulacijo kriptovalut CFTC. Pred tem je bil predlagan predlog zakona za razširitev nadzora CFTC nad trgi kriptovalut.
Senatorki Cynthia M. Lummis in Kirsten Gillibrand sta predlog podprli. Uradnik pa je izjavil, da kongres verjetno ne bo sprejel novega zakona letos.
Soočeni z obtožbami SEC, Coinbase je pripravljen sodelovati v morebitnih pravnih sporih.
Poleg poteze SEC obstaja tudi vrzel v ZDA, kjer ni posebne uredbe za kriptovalute in ni jasne razmejitve sredstev vrednostnih papirjev. Coinbase ima strog postopek pregleda in analiziranja žetonov, preden jih uvrsti na borzo, kar je pregledal SEC.
SEC je v začetku tega meseca vložil civilno tožbo proti 11 osebam, vpletenim v Ponzijevo shemo, ki je ogoljufala več kot 300 milijonov dolarjev.
Glede na prijavo z dne 1. avgusta SEC trdi, da so ustanovitelji in promotorji platforme Forsage uporabili "piramido goljufij in Ponzijevo shemo na več ravneh" za zbiranje sredstev od milijonov malih vlagateljev po vsem svetu.
Dva od obtoženih nista priznala ali zanikala obtožb, ampak sta se namesto tega strinjala s poravnavo, ki je odvisna od odločitve sodišča. Forsage ni želel zagotoviti kontaktne metode za podjetje in ni bil takoj na voljo za nadaljnje komentarje.
Pri Binance preiskava poteka od prejšnjega meseca. Regulatorji ZDA preučujejo, ali je Binance Holdings Ltd, največja borza kriptovalut na svetu po obsegu trgovanja, kršila zakone o vrednostnih papirjih med prvo ponudbo kovancev (ICO) leta 2017.
Kje je bil SEC s čimerkoli – kdaj
Preiskava SEC se osredotoča na izvor podjetja kot tudi na izvor žetona BNB, ki je trenutno peta največja kriptovaluta na svetu.
Organi preiskujejo, ali je Binanceova izdaja žetona BNB leta 2017 pomenila prodajo vrednostnega papirja, ki bi moral biti registriran pri regulatorju.
Poleg BNB SEC preučuje morebitne zlorabe trgovanja s strani zaposlenih v Binanceu in ali ameriško podružnico Binance.US, ki je bila odprta leta 2019, ustrezno podpira globalni partner.
Binance je izjavil, da Binance.com in Binance.US so različne entitete. Binance.US je ločena trgovalna platforma, osredotočena na ZDA, ki uporabnikom v ZDA ponuja izdelke in storitve ter seveda upošteva zvezne in državne predpise.
Vir: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/