SEC vloži pritožbo zoper BKCoin in soustanovitelja zaradi domnevne 100-milijonske prevare

Številni vlagatelji v kriptovalute so izgubili svoja sredstva v prevarah, kot je BKCoin. Na primer, Bitcoinist je poročal da je sektor DeFi hekerjem v drugem četrtletju 678 zabeležil neverjetnih 2022 milijonov dolarjev, kar potrjuje tveganja, ki so del industrije.

Presenetljivo je, da so te prevare včasih v uradnem paketu, kar vlagatelje zavede, da mislijo, da so zakonite. Kot trdi ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo, je nedavni paket prevar ponudba BKCoina in njegovega soustanovitelja. Komisija je vložila nujno tožbo proti podjetju za finančno svetovanje zaradi goljufanja vlagateljev. 

BKCoin in soustanovitelj Ukradel 100 milijonov dolarjev, pravi SEC

SEC je vložil pritožbo, v kateri trdi, da so obtoženci z goljufivo kripto prevaro ukradli 100 milijonov dolarjev. SEC je delil a sporočilo za javnost trdi, da so obtoženi med oktobrom 55 in septembrom 2018 ogoljufali 2022 vlagateljev.

Podjetje in njegov soustanovitelj Kevin Kang sta vlagateljem povedala, da bosta svoja sredstva uporabila za trgovanje s kripto sredstvi in ​​si tako prislužila velike donose na svoje naložbe. Obtoženi so vlagateljem celo lagali, da so prejeli revizijsko mnenje štirih najboljših revizorjev. 

Toda namesto trgovanja s kriptovalutami s sredstvi vlagateljev so obtoženi uporabili 3.6 milijona dolarjev za izplačilo drugim v običajnem modelu Ponzijeve sheme. Potem naj bi Kang protipravno prisvojil več kot 370,000 dolarjev za svoje interese, kot so plačilo počitnic, nakup nepremičnine v New Yorku in plačilo vstopnic za športne dogodke.

Po vložitvi nujne tožbe je komisija zamrznila nekatera sredstva v okviru BKCoin, češ da so obtoženci kršili zvezne zakone o vrednostnih papirjih o goljufijah. Zahteva tudi trajno sodno prepoved zoper dvojico in odpis od družbe Bison Digital LLC zaradi prejema 12 milijonov dolarjev od BKCoina. 

Znatno zatiranje prevarantov 

Poleg BKCoina in njegovega soustanovitelja SEC sprejema regulativne ukrepe proti drugim goljufom, ki delujejo v industriji. Pomemben incident je bil primer, ki je vključeval CoinDeal, še eno goljufivo kripto shemo. 

SEC je obtožil osem posameznikov zaradi kraje denarja vlagateljev za osebno uporabo, nakup nepremičnin, čolnov in avtomobilov. Obtoženi v tem primeru so bili Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc in Amy Mossel. 

Obtoženi so obljubili, da bodo žrtvam prodali CoinDeal, kar naj bi jim prineslo velike donose. Lagali so tudi glede vrednotenja CoinDeala in omenjali nekatera podjetja, ki naj bi bila vpletena v prevzem. SEC je razkril, da je shema trajala med januarjem 2019 in 2022. Na žalost do prodaje projekta ni prišlo, vlagatelji pa niso ustvarili nobenih donosov za vlaganje v posel. 

Pred sago CoinDeal je imel tudi SEC preiskovan dve svetovalni podjetji, Edelman Blockchain Advisors LLC in Creative Advancement LLC, terin pojdi lastnik Gabriel Edelman. Obtoženi naj bi med februarjem 2017 in majem 2021 upravljali Ponzijevo shemo, zaradi katere so vlagatelji izgubili 4.4 milijona dolarjev.

Izbrana slika s Pixabaya in grafikon s Tradingview.com