Propad FTX je novembra po vložitvi zahtevka za bankrot povzročil sesutje celotne kripto industrije, Sama Bankman-Frieda pa je stal skoraj vse, kar je imel.
Od takrat so druge borze, povezane s FTX in skladi na platformah, padle, vključno z Alameda Research in BlockFi. Njegov ustanovitelj Sam Bankman-Fried (SBF) je bil pozneje aretiran na Bahamih.
Ta poteza je bila prvi konkreten ukrep regulatorjev, ki so ga zahtevali od odgovornosti za milijarde, ki so padle z menjavo.
Po izpustitvi z varščino v višini 250 milijonov dolarjev je bilo njegovo premoženje zaseženo, njegovo premoženje pa so prevzeli zvezni tožilci. Izgubil je tudi več poklicnih vezi, saj nobeno podjetje ali posameznik ne želi biti povezan z njim in njegovo sago, ki traja. Pa vendar, še ni konec.
Federalci zasegli skoraj 700 milijonov dolarjev sredstev FTX
V tretjem tednu januarja 2023 so zvezni tožilci zaseženi skoraj 700 milijonov dolarjev sredstev in gotovine, povezanih s Samom Bankman-Friedom, predvsem delnic Robinhooda. Te delnice so v središču večstranskega boja med predstavniki BlockFi, samim SBF, karibskimi tožniki in vodstvom FTX v stečaju.
Maja 2022 je SBF objavil, da je kupil 7.6-odstotni delež v Robinhoodu, kar je po njegovih besedah privlačna naložba. Po navedbah zveznega tožilca je SBF kupil delnice Robinhooda s sredstvi strank. Vendar je zanikal kakršno koli protipravno prilastitev sredstev strank.
Predvsem zaseženi računi so bili v banki Silvergate, pod FTX Digital Markets, bahamsko podružnico borze, z več kot 6 milijoni dolarjev. Vlada se je polastila sredstev okoli 11. januarja. Kasneje je Silvergate razkril, da so vloge njihovih strank padle 70% padec v četrtem četrtletju 2022.
Drugih 50 milijonov dolarjev sredstev je bilo v banki Moonstone Bank, odkar je bilo ugotovljeno, da je povezana z vodstvom FTX. Preostala sredstva so bila na enem računu Binance in na drugih dveh računih Binance.US.
Vendar pa vlada še ni razkrila zneska, ki ga vsebuje vsaka. Podjetje ED&F Man Capital Market, Inc je imelo v tem obdobju zaseženih tudi 20.7 milijona dolarjev.
Banka Farmington zasegla skoraj 50 milijonov dolarjev
Farmington, pozneje preimenovan v Moonstone, je bila le majhna banka na podeželju Washingtona s tremi zaposlenimi in je svojim strankam ponujala posojila, povezana s kmetijstvom. V mestu z manj kot 146 prebivalci je bila 26. najmanjša banka od 4800 bank v ZDA.
Poročilo lokalnega časopisa iz leta 2010 omenja, da ima banka sedež v stavbi, veliki skoraj kot garsonjera, in ne ponuja spletnega bančništva ali kreditnih kartic.
Vendar je marca 2022 SBF prek svojega hedge sklada Alameda Research prevzel 11.5-milijonski delež v vrednosti XNUMX milijona dolarjev, kar je dvakrat več od celotne vrednosti banke v tistem času. Vodstvo je banko ustanovilo kot pomembno operacijo za industrijo marihuane in digitalna sredstva.
Banka je imela 32 zaposlenih in vrednotenje 115 milijonov dolarjev, podobno kot pri tehnoloških bankah in zagonskih skrbniških bankah, ko je NYT naredil poročilo. Pred tem je v desetletju komaj dosegel 10 milijonov dolarjev depozitov. Do konca leta 2022 so njegovi depoziti dosegli 84 milijonov dolarjev.
Čeprav je spremenila svoje ime nekaj dni pred naložbo Alameda, ni neposredno omenila kriptovalut. Izjavil je le, da želi podpreti naslednjo generacijo financ, ko se ta razvija.
Prejšnji teden je dejal, da se bo vrnil h koreninam, spremenil svoje ime in se vrnil v banko skupnosti. V izjavi z dne 18. januarja je Farmington opozoril, da sprememba strategije odraža nedavne dogodke v industriji kripto sredstev.
Tu bi se končalo. Vendar postaja bolj čudno. Banko Farmington State Bank je leta 2020 kupilo bančno podjetje Jeana Chalopina, ki je soustvarjal risanko Inspector Gadget iz 1980-ih. Pred tem je bil predsednik Delteca, kripto podjetja na Bahamih, znanega po trgovanju s stabilnimi kovanci Tether.
V 2021, on prejetih posojilo v višini 50 milijonov dolarjev od sestrskega podjetja FTX.
Predvsem na začetku leta 2022 je Alameda pridobila 10-odstotni delež v banki, približno 11.5 milijona dolarjev. To naložbo je vodil Ramnik Arora, del ožjega kroga SBF. Na podlagi članka The Information je bila Arora temeljna za zasnovo FTX za ustvarjanje monopola v kripto industriji.
SBF prodaja svojo hišo
Kmalu po tem, ko so zvezni organi zasegli približno 700 milijonov dolarjev SBF, je postavil svojo mestno hišo s štirimi spalnicami in petimi kopalnicami. na trgu za 3.28 milijona dolarjev. Predvsem je njegova vrednost na seznamu enaka vrednosti nakupa.
Po razpoložljivih poročilih je brat SBF Gabe Bankman-Fried hišo kupil aprila 2022 prek svoje neprofitne organizacije Guarding Against Pandemics.
Hiša je ena od nepremičnin, ki jih ima v lasti. Mesec dni po njegovi izročitvi z Bahamov v ZDA je bil izpuščen proti varščini v višini 250 milijonov dolarjev, ki jo je zagotovil prek družinske hiše v Palo Altu v Kaliforniji, vredne 4 milijone dolarjev. Gre predvsem za isto hišo, v kateri je v hišnem priporu.
Oči na 400 milijonov dolarjev v Modulo Capital
26. januarja so oblasti odkrile še eno možno podjetje, povezano s SBF. Zvezni tožilci ZDA so trdili, da je denar borze FTX uporabil za vlagati v Modulo Capital, podjetju tveganega kapitala.
Pred tem je Alameda Research leta 400 v podjetje vložila 2022 milijonov dolarjev, kar je bila ena najpomembnejših naložb SBF. Podjetje se je najprej znašlo pod radarjem regulatorja, saj je bilo razmeroma neznano podjetje, ki je zbiralo ogromne zneske kapitala, medtem ko je bila industrija v težkih časih.
Najnovejše ugotovitve preiskovalcev SBF poudarjajo, da je naložba Modulo za naložbo verjetno uporabila sredstva strank FTX. Odvetniki FTX zdaj iščejo dostop do Modulovih sredstev za plačilo upnikom, vlagateljem in strankam, povezanim s SBF.
Modulo Capital je nastal marca 2022, ustanovili so ga nekdanji vodstveni delavci Jane Street, podjetja s sedežem v New Yorku, v katerem sta nekoč delala SBF in Caroline Ellison, izvršna direktorica Alamede. Xiaoyun Zhang, znan kot Lily, je tudi soustanovitelj podjetja in je povezan s SBF.
Kaj je naslednje za SBF?
Doslej je bil SBF obtožen osmih točk, povezanih s pranjem denarja, elektronskimi goljufijami in zaroto za goljufijo. Vendar se je od takrat zagovarjal ni kriv na katero koli obtožbo.
Po drugi strani sta ožja kroga SBF, Caroline Ellison in Gary Wang, priznala in sodelujeta s preiskovalci, da bi odkrili posle FTX in njihovo vpletenost v propad borze.
Če bo spoznan za krivega, bi SBF lahko zaprli. Za njegove goljufije je med drugim zagrožena kazen do 115 let zapora.
Vir: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/